Ухвала суду № 55552868, 08.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1266/16

Справа №760/21438/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., слідчого Онищенко М.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах з далі переліченими фізичними особами, договори на купівлю-продаж цінних паперів та іменних сертифікатів, укладених між банком та далі переліченими фізичними особами, розпоряджень на перерахування цінних паперів та іменних сертифікатів, договорів про надання брокерських послуг та звітів брокерів з далі переліченими фізичними особами, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, чекових книжок, договорів щодо відкриття карткових рахунків з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 : Іпн НОМЕР_1, НОМЕР_74; ОСОБА_24: Іпн НОМЕР_21, НОМЕР_76; ОСОБА_43: Іпн НОМЕР_39, №НОМЕР_77; ОСОБА_74: Іпн НОМЕР_61, НОМЕР_78; ОСОБА_91: Іпн НОМЕР_73, НОМЕР_80, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків зазначених осіб, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування та того факту, що працівники банку діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснюють незаконну діяльність, використовуючи при цьому розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39189629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з подальшим використанням карткових рахунків вище перелічених осіб, яка направлена на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме шляхом ухилення від сплати податків, за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, у вигляді подальшої видачі готівкових грошових коштів, що є доказом об'єктивної сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України. Виписок про рух коштів по поточним рахункам: ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) №26005000620699 (з 06.07.2015 по 11.11.2015), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки та інших речей і документів; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Кристалс Груп» у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), по рахунку №26005000620699, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у ПУАТ «Фідобанк». Інші важливі речі та документи, які на думку слідчого підлягатимуть вилученню під час проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовував тим, що СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_4, за грошову винагороду.

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні ПУАТ «Фідобанк», за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля для обслуговування кредитно-фінансових установ, розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належитьТОВ " Едельмар"/ код ЄДРПОУ 39239180/.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшому лейтенанту податкової міліції Онищенко Марині Віталіївні на проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які перебувають у фактичному володінні ПУАТ " Фідобанк" з метою виявлення та вилучення: договорів на відкриття рахунків у цінних паперах з далі переліченими фізичними особами, договори на купівлю-продаж цінних паперів та іменних сертифікатів, укладених між банком та далі переліченими фізичними особами, розпоряджень на перерахування цінних паперів та Міської Радисертифікатів, договорів про надання брокерських послуг та звітів брокерів з далі переліченими фізичними особами, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, чекових книжок, договорів щодо відкриття карткових рахунків з додатками до них, а саме: анкет, опитувальних листів, копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуального податкового номера, розписок про отримання пін-пакету, виписок по руху грошових коштів по таким рахункам, на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 : Іпн НОМЕР_1, НОМЕР_75; ОСОБА_8: Іпн НОМЕР_5, НОМЕР_81; ОСОБА_24: Іпн НОМЕР_21, НОМЕР_76; ОСОБА_28: Іпн НОМЕР_25, НОМЕР_83; ОСОБА_29: Іпн НОМЕР_26, НОМЕР_82 ОСОБА_74: Іпн НОМЕР_61, НОМЕР_79; ОСОБА_78: Іпн НОМЕР_65, НОМЕР_84; ОСОБА_91: Іпн НОМЕР_73, НОМЕР_80, довіреностей на користування картковими рахунками, заявок на видачу готівки з карткових рахунків зазначених осіб, видаткових ордерів та чеків-терміналів про видачу готівки протягом 2015 року, з метою підтвердження відомостей отриманих під час досудового розслідування та того факту, що працівники банку діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснюють незаконну діяльність, використовуючи при цьому розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39189629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з подальшим використанням карткових рахунків вище перелічених осіб, яка направлена на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме шляхом ухилення від сплати податків, за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, у вигляді подальшої видачі готівкових грошових коштів, що є доказом об'єктивної сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України. Виписок про рух коштів по поточним рахункам: ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) №26005000620699 (з 06.07.2015 по 11.11.2015), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки та інших речей і документів; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Кристалс Груп» у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), по рахунку №26005000620699, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк вказаних рахунків вище зазначених підприємств, відкритих у ПУАТ «Фідобанк». Інші важливі речі та документи, які на думку слідчого підлягатимуть вилученню під час проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 08.03.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Курова