Ухвала суду № 55552712, 12.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/157/16

ун. № 759/134/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

за участю секретаря Бандури Н.О.

сторін: слідчого Дзюбюка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Дзюбюка О.В. погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32015100080000127 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2016 р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Дзюбюка О.В. погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Пумб» (МФО 334851 м. Київ, вул. Андріївська, 4) по розрахункових рахунках №261002586, № 261042588, № 261072383, № 261062445, №261073858, № 260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «Пумб» (МФО 35-851), а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № 261002586, № 261042588, № 261072383, № 261062445, № 261073858, № 260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час; - документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках № 261002586, № 261042588, № 261072383, №261062445, №261073858 №260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ- Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АСТ- Технології» (код СДРПОУ 34645705) у період 2013-2014 років при взаємовідносинах з ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Рамхат» (код СДРПОУ 39317939), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ПП Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Хілтон-Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) та у квітні 2015 р. при взаємовідносинах з ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 5489233 грн. 00 коп., що підтверджується актом №369/26-57-22-04-10/34645705 від 21.09.2015 р. та №374/26-57-22-04- 10 34645705 від 23.09.2015 р.

Відповідно до наявних первинних фінансово-господарських документів встановлено, що розрахунки між ТОВ «АСТ-Технології» з ПП «Фоксбет», ПП Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет» відбувались в безготівковому вигляді.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) відкрито рахунки №261002586, №261042588, №261072383, №261062445, №261073858, №260097903, №261004746 в ПАТ «Пумб» (МФО 334851), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Пумб», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Пумб», у порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача телекомунікаційних послуг за номером мобільного оператора ПАТ «Пумб», та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Дзюбюка О.В. погодженого з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Пумб» слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві Дзюбюка О.В. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Пумб» (МФО 334851 м. Київ, вул. Андріївська, 4) по розрахункових рахунках №261002586, № 261042588, № 261072383, № 261062445, № 261073858, № 260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «Пумб» (МФО 35-851), а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № 261002586, № 261042588, № 261072383, № 261062445, № 261073858, № 260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час; - документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках № 261002586, № 261042588, № 261072383, №261062445, №261073858 №260097903, № 261004746, які належать ТОВ «АСТ- Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська