Ухвала суду № 55552509, 11.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46043/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Костріци С.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Костріци С.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ «Транс - Інтертрейд» (код ЄДРПОУ 38812106), зареєстрованому за адресою: м. Івано - Франківськ, вул. Вовчинецька, 122-Б, та яке знаходиться за адресою: м. Київ, дорога Набережно - Печерська, 2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100060000337, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2014, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «Транс - Інтертрейд» (код ЄДРПОУ 38812106), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Філоненком Т.М., на виконання постанови про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів №63 від 03.07.2014 проводилась перевірка в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Під час проведення перевірки було встановлено, що на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває ТОВ «Транс - Інтертрейд».

Згідно даних АІС «Податковий Блок» ТОВ «Транс - Інтертрейд» за серпень 2014 року задекларувало податковий кредит від ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611), яке має стан платника «36» та задекларувало податковий кредит від ТОВ «Компанія Лакшері Капітал» (код ЄДРПОУ 38517030), яке має завищення податкового кредиту на суму 347150,01 грн. та заниження податкового зобов'язання на суму 53646,9 грн., у зв'язку з чим існує можливість безтоварності операцій між ТОВ «Транс - Інтертрейд» та зазначеними його контрагентами.

Таким чином, в ході проведення перевірки виявлено дані, що свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, зокрема внесення службовими особами ТОВ «Транс - Інтертрейд» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, оскільки операції з контрагентами ТОВ «Транс - Інтертрейд» відобразило в розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Посилаючись на те, що отримання документів від ТОВ «Транс - Інтертрейд» може допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Проте слідчим в порушення вимог ст. 93 не долучено до клопотання та не надано в судовому засіданні документів на підтвердження факту того, що він звертався до посадових осіб ТОВ «Транс - Інтертрейд» з метою отримання зазначених документів, та не долучено письмової відмови ТОВ «Транс - Інтертрейд» в наданні цих документів в разі звернення до них з цим клопотанням.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi Костріци С.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Транс - Інтертрейд» (код ЄДРПОУ 38812106), зареєстрованому за адресою: м. Івано - Франківськ, вул. Вовчинецька, 122-Б, та яке знаходиться за адресою: м. Київ, дорога Набережно - Печерська, 2 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко