Ухвала суду № 55552467, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1679/16-к

У Х В А Л А

25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2016 року в провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишен В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківок руху грошових коштів (у тому числі в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 26005178140001, № 302166-UA40300196 ТОВ «Нові-Медіа» (ЄДРПОУ 38726506) за період з 11.06.2014 по теперішній час.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000066, внесеного 28.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (ЄДРПОУ 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (ЄДРПОУ 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17790460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи, у тому числі директор ОСОБА_4, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (ЄДРПОУ 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4, а також на рахунки ТОВ «ЄС Продакшен Груп» (ЄДРПОУ 31745458, м. Київ), ТОВ «Нові Медіа» (ЄДРПОУ 38725606, м. Київ), ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38690484, м. Київ), ТОВ «Медіа-Репортер» (ЄДРПОУ 38726494, м. Київ). У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності вказаних товариств, а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_7 Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

29.01.2015 року у вказаному провадженні повідомлено про підозру головному редактору ТОВ «Медіа-Репортер» громадянину Російської Федерації ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.

30.01.2015 року підозрюваного ОСОБА_9 оголошено у розшук.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Нові-Медіа» (ЄДРПОУ 38726506) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 26005178140001, № 302166-UA40300196, на які переводилися грошові кошти від ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам № № 26005178140001, № 302166-UA40300196, відкритим в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за період з 11.06.2014 по теперішній час, з метою підтвердження отримання фінансової допомоги від МПП «Ледис» на адресу ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен Груп», ТОВ «Нові Медіа», ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер» підтвердження або спростування факту легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від МПП «Ледис», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Д.М., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000066 від 28.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме:

роздруківок руху грошових коштів (у тому числі в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 26005178140001, № 302166-UA40300196 ТОВ «Нові-Медіа» (ЄДРПОУ 38726506) за період з 11.06.2014 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1679/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Д.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко