Ухвала суду № 55552290, 04.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4848/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Струкова Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Струкова Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

04.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000002734 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Струкова Ю.М., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Донським О.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946, код в ЄДРПОУ19358767) за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 82 (проспект Червонозоряний, 82) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ» (код в ЄДРПОУ 38213287).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015 щодо вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, у жовтні 2012 року ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_8, передану через ОСОБА_3, за грошову винагороду у сумі 300 доларів США оформити придбання суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ» без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а саме - бути засновником і керівником ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», усвідомлюючи, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших фізичних і юридичних осіб. З цією метою ОСОБА_6 за невстановлених обставин переоформив на себе розпорядження відкритим в ПАТ «КБ «Південкомбанк» розрахунковим рахунком 26005020352001, а також у ПАТ «КБ «Надра» розрахунковим рахунком 26008049942000 ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», надавши для цього картки із зразками підпису та інші документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Струкова Ю.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Струкову Юрію Миколайовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Синюку А.В. та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Свербиусу Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946, код в ЄДРПОУ19358767) за адресою: м.Київ, проспект Лобановського, 82 (проспект Червонозоряний, 82) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ» (код в ЄДРПОУ 38213287) за відкритим рахунком

№ 26005020352001 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26005020352001 ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», наказів про призначення службових осіб та інших документів;

1.2платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26005020352001 ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк»;

1.3банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ»;

1.4доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ» щодо використання системи клієнт-банк;

1.5договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.6актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів до сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало

ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ» , в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ «КБ «Південкомбанк», розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;

1.7документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ «КБ «Південкомбанк»: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;

1.8 анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «ГОЛД-ЛАЙФ», листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4848/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Струкову Ю.М.