Ухвала суду № 55552263, 01.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2570/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (поштова адреса: вул. Любецька, 40-а, м. Чернігів, 14021).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а.

Крім того, надійшло звернення ОСОБА_2 щодо незаконного позбавлення волі останнього протягом тривалого часу з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_2 та заступник директора ОСОБА_3 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_2 та заступника директора ОСОБА_4 невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою, примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу.

Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, установлено, що службові особи ДП «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яке зареєстроване за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а, достовірно знаючи про відсутність реальності проведених операцій, діючи умисно з корисливих мотивів з метою розтрати коштів, упродовж березня 2014 року перерахували кошти на рахунки ряду підприємств на загальну суму понад 5 млн. гривень в якості передоплати за оренду майна та купівлі товарів. Зазначеними діями службові особи ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» спричинили збитки державному підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Оглядом інформації про рух коштів по рахункам ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка», отриманої на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, установлено, що 13.03.2014 на рахунки ТОВ «Морський бриз-2013» та ТОВ «Енергія вітру-2013» перераховано 1 та 2 млн. грн. відповідно в якості передоплати за оренду обладнання.

Крім того, 14.03.2014 та 18.03.2014 на рахунок ТОВ «Ем.Ей.Сі» перераховано грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн. в якості оплати за поставлений товар.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 установлено, що ТОВ «Ем.Ей.Сі» відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008310874101 17.30.2014 та 20.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Аленгрос».

У свою чергу ТОВ «Аленгрос» перераховувало кошти на рахунки ТОВ «Віва ЛТД», а останній на ТОВ «Лінк-Ассист 2012» та ТОВ «Торговий дім імперіал ВН».

Установлено, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «Аленгрос» знаходяться у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (поштова адреса: вул. Любецька, 40-а, м. Чернігів, 14021).

Посилаючись на те, що інформація відображена у реєстраційній справі ТОВ «Аленгрос» (код ЄДРПОУ 38930834) може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справи цих суб'єктів господарювання, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М., прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Божку О.С. або іншій особі за їх письмовим дорученням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014150050001367 від 30.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ «Аленгрос» (код ЄДРПОУ 38930834), що перебувають у володінні реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області (поштова адреса: вул. Любецька, 40-а, м. Чернігів, 14021).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2570/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко