Ухвала суду № 55552189, 02.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.02.2016 Справа № 756/1235/16-к

Унікальний номер №756/1235/16-к

Провадження №1-кс/756/128/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря М.М. Возненка, заступника начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птухи Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання заступника начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птухи Ю.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Трембач А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птуха Ю.А., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Трембач А.І., звернулася до суду з клопотанням про надання їй та оперативним співробітникам за її письмовим дорученням:

1.тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів розрахункових рахунків ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 39483495) - р/р № 26008003900201 АТ Банк «Фінанси і кредит» (м. Київ, вул. Артема,60), р/р № 2600431527901 Акціонерний Банк «Південний» (м. Київ, вул. Саксаганського, 74), р/р № 26004010042701 Акціонерний Банк «Південний» (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 19/16-а), р/р № 26004313574 ПАТ «Діамант» (м. Київ, вул. Контрактова площа, 10-а), р/р № 26004050349200 АКІБ «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), р/р № 26001272339001 ПАТ «КБ «Надра» ( м. Київ, вул. Артема, 15 ), р/р № 26003010773 ПАТ Банк «Січ» (м. Київ, вул. Володимирська, 63), р/р № 26006052709518 Печерська філія КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Предславинська, 19), а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків;

2. тимчасового доступу до установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

3. інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ:39483495) на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру

В обґрунтування клопотання заступник начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птуха Ю.А., посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000461 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР на підставі заяв: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, щодо шахрайського заволодіння туроператором ТОВ «Ньюз Тревел» грошовими коштами, належними переліченим особам.

В клопотанні зазначено, що у результаті досудового слідства встановлено, що в період з 15.10.2014 року по 17.01.2015 посадові особи туристичного оператора ТОВ «Ньюз тревел» (ЄДРПОУ 33782884), що розташоване по проспекту Героїв Сталінграда, 6-а, корпус 2 в м. Києві, на підставі агентських договорів укладених з туристичними агентами, за надання туристичних послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, одержаними в якості передоплати за надання туристичних послуг від підприємств та фізичних осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 786906,26 гривень.

В клопотанні вказується, що зазначені документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких порушено клопотання, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птуха Ю.А. підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання.

Заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птухи Ю.А., вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого є не обґрунтованим та таким, що не може підлягати задоволенню, виходячи із наступного.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відмовляючи у задоволенні клопотання, слідчий суддя виходить із того, що, по-перше, в клопотанні безпідставно стверджується, що в провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015100050000461 від 17.01.2015, внесеному до ЄРДР на підставі заяв: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, щодо шахрайського заволодіння ТОВ «Ньюз Тревел» грошовими коштами, належними останнім.

Всупереч зазначеним твердженням, відомості за заявами громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 про вчинені щодо них злочини до ЄРДР не вносилися, а тому жодним чином не охоплюються кримінальним провадженням за № 12015100050000461 від 17.01.2015.

По-друге, питання, порушені у вищезазначених пунктах 2 та 3 прохальної частини клопотання, вже були давно вирішені раніше, адже заступник начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Птуха Ю.А. сама вказала, що відповідно до ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 16.02.2015 року вже було надано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Ньюз тревел» (ЄДРПОУ 33782884), так 06.03.2015 року було отримано завірені належним чином копії установчих документів вище вказаного товариства, де перераховані всі відомості, щодо створення ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884) та перелік всіх банківських рахунків товариства, на які перераховувалися грошові кошти за туристичні послуги, та відомості щодо відкриття рахунків в фінансових установах.

По-третє, з клопотання вбачається, що в ході досудового слідства встановлено, що заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами туристичного оператора ТОВ «Ньюз тревел» (ЄДРПОУ 33782884), було вчинено у період часу з 15.10.2014 року по 17.01.2015 року. Не дивлячись на це, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам ТОВ «Ньюз Тревел» (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку. На думку слідчого судді така вимога виходить далеко за часові межі кримінального провадження і, відповідно, задоволеною бути не може через свою безпідставність.

По-четверте, вказана у клопотанні встановлена досудовим слідством загальна сума шкоди, спричиненої шахрайськими діями винних осіб, не відповідає наданим разом з клопотанням матеріалам, та є суттєво і безпідставно завищеною.

По-п`яте, описова та мотивувальна частина клопотання містить ЄДРПОУ ТОВ «Ньюз Тревел» як «33782884», проте у прохальній частині цього ж клопотання ЄДРПОУ ТОВ «Ньюз Тревел» значиться зовсім по іншому: як «39483495».

Приймаючи до уваги всі вище перелічені невідповідності та недоліки клопотання та доданих до нього матеріалів у своїй сукупності, а також загальні засади кримінального провадження, приписи п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птухи Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Птухи Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: