Ухвала суду № 55551040, 08.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1096/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.., за участю секретаря судового засідання Бак М.А.,прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12014250050000404 від 26.02.2014 року за ч.1 ст. 209 КК України про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що 26 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12014250050000404 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в кредитній спілці «Благо», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Благо», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34338378, перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області Кредитна спілка «Благо» мала відкритий 25.12.2007 поточний рахунок № 260421601901 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, який в подальшому був закритий 13.03.2015.

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Фінанси та кредит», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо»; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки «Благо»; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 260421601901, відкритогов українській гривні в публічному акціонерному товаристві «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, роздруківка руху коштів, за період часу з 25.12.2007 по 13.03.2015, має істотне значення для встановлення істини по справі необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 25.12.2007 по 13.03.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №260421601901, відкритий в українській гривні кредитною спілкою Благо в публічному акціонерному товаристві «Фінанси та кредит» код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд.60.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_2 або на іншу особу за його дорученням, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4