YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 55533188, 18.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

18.01.2016

Номер справи

234/534/16-к

Номер документу

55533188

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/534/16-к

Провадження № 1-кс/234/284/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Мікуліна Д.М.

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк».

Клопотання надійшло до суду 16.01.2016 року.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції Мікулін Д.М. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили фіктивні підприємства - «конвертаційний центр», зокрема: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332) та повторно ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Допитана як свідок громадянка ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_2 у м. Києві познайомилася з представниками ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери», які погодилися надати допомогу ОСОБА_2 у здійсненні супроводження її протиправної діяльності, отриманні готівки у банківських установах, а також вирішенні питань, які можуть виникнути з правоохоронними органами. При цьому, керівники та засновники вказаної фірми у м. Києві використовуючи підконтрольні їм підприємства надавали сприяння незаконній діяльності ОСОБА_2. з перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств та конвертації їх у готівку.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Блакитне Сяйво» (попередня назва - ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери») та підконтрольні її керівникам і засновникам підприємства, а саме: ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270), ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603), ТОВ "ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402044), ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402039), ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527), ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401), ТОВ "ПРАВНИЧИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401166), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401686), в ПУАТ «Фiдобанк», МФО 300175, мають розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались ОСОБА_2 для конвертації грошових коштів:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26105000036161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26106010036161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 2600036161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008000036161 (ЄВРО);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008000036161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26008000036161 (ДОЛАР США);

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26046006036161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26002010560098 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26001000560098 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26001000560098 (ЄВРО);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26001000560098 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26008000566608 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26008000566608 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26008000566608 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009010566608 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003000560096 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26004010560096 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003000560096 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003000560096 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402044) рахунок номер 26007010581414 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402044) рахунок номер 26006000581414 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402044) рахунок номер 26006000581414 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402044) рахунок номер 26006000581414 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402039) рахунок номер 26005000583684 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402039) рахунок номер 26005000583684 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402039) рахунок номер 26005000583684 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39402039) рахунок номер 26006010583684 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006000527832 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006000527832 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006000527832 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26103000527832 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26007010527832 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26040000527832 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26007000527831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26007000527831 (ЄВРО);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26007000527831 (ДОЛАР США);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26104000527831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26008010527831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26109000527944 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26003010527944 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26002000527944 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26002000527944 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26002000527944 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26003000565831 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26003000565831 (ЄВРО);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26003000565831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401166) рахунок номер 26008000581519 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401166) рахунок номер 26008000581519 (ЄВРО);

-ТОВ "ПРАВНИЧИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401166) рахунок номер 26008000581519 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401686) рахунок номер 26006010583617 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401686) рахунок номер 26005000583617 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401686) рахунок номер 26005000583617 (ДОЛАР США);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ОФІС "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39401686) рахунок номер 26005000583617 (ЄВРО).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу, з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку: