Ухвала суду № 55533172, 03.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1573/16-к

Провадження № 1-кс/234/616/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Каліберда А.Ю., за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ «Дельта Банк», та перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

02.02.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено банківські документи щодо грошових вкладів директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_2 в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236).

Вивченням вказаних документів встановлено, що ОСОБА_2 відкриті наступні банківські рахунки в АТ «Дельта Банк»:

1)№ НОМЕР_1 - сума грошових коштів на рахунку - 240 000, 00 грн.;

2)№ НОМЕР_2 - сума грошових коштів на рахунку - 374 585,00 доларів США;

3)№ НОМЕР_3 - грошові кошти на рахунку відсутні;

4)№ НОМЕР_4 - сума грошових коштів на рахунку - 4 223,23 Євро;

5)№ НОМЕР_5 - сума грошових коштів на рахунку - 4 852,13 доларів США;

6)№ НОМЕР_6 - сума грошових коштів на рахунку - 38 863,42 грн.;

7)№ НОМЕР_7 - сума грошових коштів на рахунку 570 000,00 грн.;

8)№ НОМЕР_8 - сума грошових коштів на рахунку 122 694,00 Євро.

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 15.01.2016 року на всі перелічені вище рахунки ОСОБА_2 в АТ «Дельта Банк» накладено арешт.

Разом з тим, під час обшуку адміністративної будівлі ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа» від 14.01.2016 року слідчим вилучено декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2014 рік, вивченням якої встановлено, що в ній відображено значно менший розмір банківського вкладу.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_2, відкритих в АТ «Дельта Банк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа», внесення до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також незаконного збагачення посадової особи комунальної установи ОСОБА_2

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, відкритим в установі АТ «Дельта Банк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, підтвердити або спростувати факт внесення ОСОБА_2 до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також його незаконного збагачення за короткий проміжок часу.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 та закріплених за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «Дельта Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-б.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю., з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 за період з 01.01.2013 р. по 14.01.2016 р., які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 39-б, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: