Ухвала суду № 55532979, 15.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.01.2016 Справа № 554/12837/15-к

Справа № 554/12837/15-к

Провадження № 1-кс/554/259/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Корнійчука А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170040002366 від 01.09.2015 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комітетом з конкурсних торгів КП «Полтавська міська ШЕД» (код ЄДРПОУ 03351987) за результатами відкритих торгів на закупівлю «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» у червні 2015 року обрано переможцем ПОГ «Інватех» (код ЄДРПОУ 35295257). Із виконавцем робіт укладено договір підряду на суму 4 млн. грн.

Після чого службові особи КП «Полтавська міська ШЕД» та ПОГ «Інватех» вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, всупереч державним інтересам, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 по роботам, які фактично виконані не були або виконані не в повному об'ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи ПОГ «Інватех» перевели у готівку через підприємства з ознаками фіктивності тим самим привласнивши їх, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету на суму близько 200 тис. грн.

Крім того, згідно наданої інформації Головного управління державної казначейської служби України в Полтавської області розпорядником бюджетних коштів КП «ПМШЕД» було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПОГ «Інватех» згідно договору підряду на загальну суму 3,6 млн. грн.

В подальшому, під час проведення обшуку в ПОГ «Інватех» було встановлено постачальників матеріалів, робіт та послуг по виготовленню павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава, серед яких є ФОП «ОСОБА_2» ІПН НОМЕР_1, яка постачала в адресу ПОГ «Інватех» матеріал для виготовлення павільйону для зупинки громадського транспорту, а саме полікарбонат.

В свою чергу ПОГ «Інватех» здійснив перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_2.» відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, № НОМЕР_3.

Згідно повідомлення ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС в Полтавській області ФОП «ОСОБА_2» ІПН НОМЕР_1 з 23 жовтня 2010 року відкриті рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, ЄДРПОУ 21050723, м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Жовтнева, 70-а): № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня).

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів та подальшого вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об'єктивного розслідування, а також обумовлена визначенням необхідної правової кваліфікації діянь осіб, що в подальшому буде слугувати доказами по даному кримінальному провадженню.

Указані документи знаходяться в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, ЄДРПОУ 21050723, м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Жовтнева, 70-а) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду..

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явися, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Корнійчуку А.С. дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 31.12.2015 року, платіжних доручень з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року та інших документів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), які відкриті та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, ЄДРПОУ 21050723, м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Жовтнева, 70-а), що належать ФОП «ОСОБА_2» ІПН НОМЕР_1 із наданням можливості слідчому виготовити копії з оригіналів документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська