Ухвала суду № 55532908, 25.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.01.2016 Справа № 554/6814/15-к

Справа № 554/6814/15-к

Провадження № 1-кс/554/571/2016

УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Шевченко О.Г.,

за участю слідчого - Пугача С.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач С.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 08.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за заявою ОСОБА_2 про вчинення службовими особами ТОВ «Карпатигаз» при виконанні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображення отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ін.

Протягом 2011-2015р.р. ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ, вул.Кудрявська, 13-19) здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей залучало підрядне підприємство ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293 987 478грн.

У свою чергу ПБП «Технікс», маючи власне спеціальне бурове обладнання, необхідне для виконання робіт з капітального ремонту свердловин на замовлення ТОВ «Карпатигаз», як оператора спільної діяльності за Договором від 10.06.2002 №3 у бухгалтерському та податковому обліку відображено оплату нібито виконаних субпідрядних робіт на адресу СГД, які мають ознаки фіктивності.

При проведенні у даному кримінальному провадженні обшуку за місцем знаходження головного офісу ТОВ «Карпатигаз» за адресою: м.Київ, вул.Кудрявська, 13-19 були виявлені та вилучені оригінали договорів та частина документів бухгалтерського обліку по виконанню ПБП «Технікс» робіт з капітального ремонту свердловин. При цьому, оригінали або копії документів стосовно орендування бурового обладнання, зокрема самохідних бурових установок ZJ-30 та ZJ-40 добровільно не видані та не виявлені. Так само не виданий Договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи №3 від 10.06.2002 між ДК «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатигаз» (з додатками) та додаткові угоди до нього.

У бухгалтерському обліку ТОВ «Карпатигаз» було відображено виконання ПБП «Технікс» капітального ремонту вищевказаних свердловин із залученням субпідрядних організацій, а також долучені накладні та акти на всі затрати понесені при таких ремонтних роботах. Проте, серед виявлених та вилучених при обшуці у головному офісі ТОВ «Карпатигаз» відсутні документи бухгалтерського чи податкового обліку стосовно орендування бурового обладнання, в т.ч. самохідних бурових установок ZJ-30 та ZJ-40 у будь-яких СГД.

Водночас, згідно вилучених у ДПІ у м.Полтаві отриманих електронних податкових накладних ПБП «Технікс» отримувало в оренду бурове обладнання від ряду суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме від: ТОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «НВП «Техноімпульс» (ЄДРПОУ 37306092), ТОВ «Баланар» (ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Інформер Торг» (ЄДРПОУ 390723313), ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37440072), ТОВ «Систем Енерджі Нью» (ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «Промбудмаркет» (ЄДРПОУ 38654416) та ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «КМУ» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Меріленд Сіті» (ЄДРПОУ 39244892), ТОВ «Сеолан» (ЄДРПОУ 39072643), ТОВ «Бліц Інформ» (ЄДРПОУ 20050164), ПП «Воліт» (ЄДРПОУ 36546824), ТОВ «Будресурс-К» (ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Укрспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39164440), ТОВ «Фінанс ресурс плюс» (ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «ІПМ» (ЄДРПОУ 37061493), ТОВ «БК КМБУД» (ЄДРПОУ 39203856), МПП «К.В.Ком» (ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Таїм» (ЄДРПОУ 35101125).

Це ж підтверджується висновками актів ДПІ у м.Полтаві 15.08.2014 року №4760/16-01-22-02-12/31174870 та від 08.10.2014 №5530/16-01-22-02/31174870, згідно яких ПБП «Технікс» для капітального ремонту свердловин на замовлення ТОВ «Карпатигаз» орендувало самохідні бурові установки ZJ-30 та ZJ-40.

При проведенні 06.11.2014 обшуку за юридичною адресою ПБП «Технікс» були виявлені та вилучені лише оригінали 6 договорів та додатки до них з ТОВ «Карпатигаз» як Оператором спільної діяльності за договором №3 від 10.06.2002, інші документи не виявлялись.

На запит слідчого ПБП «Технікс» листом від 22.04.2015 №94 відмовлено у наданні копій документів бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ «Карпатигаз» та субпідрядними організаціями по виконанню робіт з капітального ремонту свердловин.

Допитаний у якості свідка у даному провадженні директор та головний бухгалтер ПБП «Технікс» ОСОБА_3 пояснив, що підприємство займає наступні офісні приміщення у м.Полтаві по вул.Жовтневій, 54 офіси №404 та №407, а також по вул. Луценка, 25. Про місце знаходження документів бухгалтерського та податкового обліку ПБП «Технікс» повідомляти відмовився, мотивуючи своїм правом у відповідності до ст.63 Конституції України. Добровільно надати інформацію на запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 відмовився.

Крім того він повідомив, що ПБП «Технікс» отримувало у оренду самохідні бурові установки від ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Київконсалт», ТОВ «Укрспецхолдінг» ТОВ «Фінанс Ресурс Плюс» для виконання робіт з капітального ремонту свердловина на замовлення ТОВ «Карпатигаз».

Згідно вилучених у ТОВ «Карпатигаз» актів приймання-передавання виконаних робіт по капітальному ремонту свердловин є наявною віза від імені ОСОБА_4 Так само, листки візування договорів між ТОВ «Карпатигаз» та ПБП «Технікс» також містять підписи від імені керівника структурного підрозділу - Полтавського ІТВ ТОВ «Карпатигаз» ОСОБА_4

Допитаний як свідок заступник директора з буріння та капітального ремонту свердловин ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_5 пояснив, що він вирішував всі виробничі питання пов'язані з виконанням робіт по капітальному ремонту свердловин ТОВ «Карпатигаз» з керівником полтавського підрозділу ОСОБА_4.

Допитаний як свідок заступник головного інженера з охорони праці та промислової безпеки ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_6 пояснив, що він знайомий з керівником полтавського підрозділу ТОВ «Карпатигаз» ОСОБА_4, який до 2010 року також працював в ГПУ «Полтавагазвидобування» на посаді головного технолога.

Відповідно до рапорту оперативного співробітника сектору спецполіції ГУНП у Полтавські області ОСОБА_8 фактичне керівництво Полтавський підрозділом ТОВ «Карпатигаз» здійснює ОСОБА_4, який безпосередньо перевіряв якість виконання робіт з КРС ПБП «Технікс» та візував документи бухгалтерського обліку, а тому зберігає при собі такі документи.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження оригіналів чи копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «Карпатигаз», як оператора спільної діяльності за Договором від 10.06.2002 №3 по взаємовідносинах з ГПУ «Полтавагазвидобування» та ПБП «Технікс», а також копії документів останнього по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Промбудмаркет», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Логан Груп», ТОВ «Баррістан», ТОВ «КМУ», ТОВ «Меріленд Сіті», ТОВ «Сеолан», ТОВ «Бліц Інформ», ПП «Воліт», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Укрспецхолдінг», ТОВ «Фінанс ресурс плюс», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «ІПМ», ТОВ «БК КМБУД», МПП «К.В.Ком», ТОВ «Таїм» щодо оренди бурового обладнання, у т.ч. самохідних бурових установок ZJ-30 та ZJ-40 при виконанні робіт з капітального ремонту свердловин №№23, 75, 79, 97, 99, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №37 Західно-Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №№56, 58 Східно-Полтавського ГКР, №№80, 82 Розпашнівського ГКР, №106 Яблунівського ГКР, №67 Матвіївського ГКР.

Долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження для проведення додаткової перевірки є неможливим.

Згідно адресної довідки УДМУ у Полтавській області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з реєстру речових прав МЮ України право власності на будівлю АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Пугач С.Ю. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника Полтавського підрозділу ТОВ «Карпатигаз» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Карпатигаз» як оператором Спільної діяльності за договором №3 від 10.06.2002 щодо виконання робіт з капітального ремонту свердловин №№23, 75, 79, 97, 99, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №37 Західно-Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №№56, 58 Східно-Полтавського ГКР, №№80, 82 Розпашнівського ГКР, №106 Яблунівського ГКР, №67 Матвіївського ГКР, у т.ч. щодо оренди для цього бурового обладнання та самохідних бурових установок ZJ-30 та ZJ-40 від ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «Систем Енерджі Нью», ТОВ «Промбудмаркет», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Логан Груп», ТОВ «Баррістан», ТОВ «КМУ», ТОВ «Меріленд Сіті», ТОВ «Сеолан», ТОВ «Бліц Інформ», ПП «Воліт», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Укрспецхолдінг», ТОВ «Фінанс ресурс плюс», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «ІПМ», ТОВ «БК КМБУД», МПП «К.В.Ком», ТОВ «Таїм» за період з 01.01.2011 по 01.01.2016, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформації про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнових записів щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська