Ухвала суду № 55532610, 20.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22322/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9444/15

20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Лазуренка Е.К., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12015040000000769 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Лазуренко Е.К., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000769 від 10.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПО 38972764 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме договір на зберігання зернових культур з ТОВ «КП Девладієвський елеватор».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час допиту як свідка, засновник ТОВ «Кант Стенд» код ЄРДПО 38972764 - ОСОБА_2 пояснив, що зазначене підприємство він реєстрував за матеріальну винагороду в розмірі 200 гривень, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Кант Стенд» код ЄРДПО 38972764 не має жодного відношення.

Згідно інформації наданої ДП «Держреєстра України» встановлено, що у період з 08.07.2015 по 08.08.2015 ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПО 38972764 завозило на зберігання до ТОВ «КП Девладієвський елеватор» код 36595426 та ПАТ «ДПЗКУ» код 37243279 зернові культури.

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області Солдатенка Є.В. від 19.10.2015 вищевказана незаконна діяльність відбувається на териорії нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищевказане приміщення у формі колективної власності належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» код 20047943.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лазуренку Е.К. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищевказане приміщення у формі приватної власності належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» код 20047943 , з метою відшукання та вилучення первинної бухгалтерської документації, щодо взаємовідносин між ПАТ «ДПЗКУ» код 37243279 та ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПО 38972764, а саме договорів між вищевказаними СПД, печаток, штампів вищевказаних підприємств, товаро-транспортних накладних, дорученнь, довіреностей, документів складського зберігання, журналу обліку в'їзду та виїзду на терріторії ПАТ «ДПЗКУ» код 37243279, як в паперовому так і в електронному вигляді, журналу обліку зберігання та переміщення зернових культур на ПАТ «ДПЗКУ» код 37243279, як в паперовому так і в електронному вигляді, чорнових записів та нотаток.

Строк дії ухвали - до 20 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко