Ухвала суду № 55532526, 17.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.12.15

Справа № 200/26264/15-к

Провадження № 1-кс/200/11539/15

У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2015 року . Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001028 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2015 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, зазначено що в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП «Террастрой-Д» код 39005509 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти були привласнені невстановленими особами без відома гр. ОСОБА_3

Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП «Террастрой-Д» - ОСОБА_3, який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_3 зареєструвати на його ім'я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому на ім'я останнього було зареєстровано ПП «Террастрой-Д» код 39005509 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_6 пообіцяв передати ОСОБА_3 усі необхідні документи та печать ПП «Террастрой-Д» однак так і не передав їх ОСОБА_3 Приблизно в середині 2014 ОСОБА_3, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП «Террастрой-Д» необхідно звертатись до ОСОБА_4. Водночас ОСОБА_3 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Террастрой-Д», чим займалось дане підприємство йому не відомо. Також ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_4 телефонував з наступних номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП «Террастрой-Д» а також ПП «Абсолют Транс» код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, ПП «Муксун» код ЄДРПОУ 39020129, ТОВ «Веста Метаопт» код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Транс Строй-Д» код ЄДРПОУ 39291062 є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується номером мобільного зв'язку НОМЕР_1. Водночас ОСОБА_5 на території м. Дніпропетровськ здійснює реєстрацію СПД на ім'я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПДП є ПП «Террастрой-Д» код 39005509, ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, ТОВ «Веста Метаопт» код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Абсолют Транс» код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Муксун» код ЄДРПОУ 39020129, ПП «Транс Строй-Д» код ЄДРПОУ 39291062. Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_5 Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.

Під час досудового слідства виникла необхідність в допиті ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а його місцезнаходження не встановлено, та можливе встановлення його місцезнаходження шляхом отримання роздруківки телефонних дзвінків з його номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження та інші документи.

Представник ПрАТ «Київстар», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровича А.О. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна 103-а старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О. тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 в період з 00.00 години 01.01.2014 до 00.00 годин 17.12.2015 у друкованому та електронному вигляді, з прив'язкою до місцевості абонентів вхідних та вихідних дзвінків.

Строк дії ухвали до 17 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко