Ухвала суду № 55519451, 05.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21071/15-к

н/п 1-кс/640/870/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Василенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В. по кримінальному провадженню №12015220440000410 від 02 квітня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Фокіним С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, а саме:

- експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- ліцензій, розподілу обов'язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;

- робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ «Нова Пошта», які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги «наложенный платеж» (накладна плата), одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369; завірених належним чином копій наказів про призначення, а також посадових інструкцій (функціональних обов'язків).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220440000410, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Обставинами, що свідчили про вчинення кримінального правопорушення стали відомості викладені у рапортах о/у УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_15

У відповідності до яких 02.04.2015 року на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб - автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_16, який в напівпричепі державний номер НОМЕР_2 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.

На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Було виявлено 5 пакунків, в кожен з яких вміщував 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.

Також встановлено, що згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103310434 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_3. Одержувачем вказано ОСОБА_6, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева,72а.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103291390 від 02.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_3. Одержувачем вказано ОСОБА_7, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брянська, 8 ЛБ.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103196313 від 02.04.2015 здійснювалося ОСОБА_4 з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56; одержувачем вказано ОСОБА_7, відділення №4 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського,114/1.

У ході огляду було встановлено загалом 1000 пляшок ємністю по п'ять літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини, пляшки акцизних марок не мають, документи, що підтверджують придбання чи вироблення алкогольних напоїв водієм ОСОБА_16 та представниками ТОВ «Нова Пошта» не надано.

03.04.2015 року працівниками на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб - автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_17, який в напівпричепі державний номер НОМЕР_4 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.

На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу. Під час огляду виявлено 11 пакунків, п'ять з яких вміщували по 25 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини; шість з яких вміщували по 50 картонних коробок, в яких знаходилося по 4 полімерні пляшки об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.

Також встановлено, що згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103501530 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_5. Одержувачем вказано ОСОБА_8, відділення №7 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна,119.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103430963 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянка ОСОБА_4. Одержувачем вказано ОСОБА_9, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 123 б.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103465214 від 03.04.2015 здійснювалося громадянином ОСОБА_3 з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56; одержувачем вказано громадянина ОСОБА_10, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Червоноармійська, 21 а.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103403731 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянка ОСОБА_4. Одержувачем вказано громадянина ОСОБА_7, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 21/1.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103496471 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_5. Одержувачем вказано громадянку ОСОБА_11, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Незалежності,2а.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103466689 від 03.04.2015 здійснювалося громадянином ОСОБА_3 з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56; одержувачем вказано громадянина ОСОБА_12, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Рівненська область, м. Рефалівка, вул. Садова, 31.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103495815 від 04.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_5. Одержувачем вказано громадянку ОСОБА_11, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, бульвар Незалежності,2а.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103464158 від 03.04.2015 здійснювалося громадянином ОСОБА_3 з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56; одержувачем вказано громадянина ОСОБА_13, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 313.

Згідно роздруківки експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправлення вищевказаного вантажу на підставі експрес-накладної № 59000103494369 від 03.04.2015 року здійснювалось з відділення № 1 розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, де відправником є громадянин ОСОБА_5. Одержувачем вказано громадянина ОСОБА_14, відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брянська,8 ЛБ.

У ході огляду було встановлено загалом 1700 пляшок ємністю по п'ять літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини, пляшки акцизних марок не мають, документи, що підтверджують придбання чи вироблення алкогольних напоїв водієм ОСОБА_17 та представниками ТОВ «Нова Пошта» не надано.

З метою отримання повних анкетних даних з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання) представників ТОВ «Нова Пошта», які здійснювали оформлення та приймання вантажу згідно експрес-накладних громадян ОСОБА_18, ОСОБА_19, завірених належним чином копій наказів про призначення, а також посадових інструкцій (функціональних обов'язків), повних анкетних даних відправників та одержувачів вантажу згідно експрес-накладних № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369 до ТОВ «Нова Пошта» було направлено вимоги від 09.07.2015 року, 01.12.2015 року.

В свою чергу у відповіді наданою ТОВ «Нова Пошта» на вимогу від 09.07.2015 року не було вказано в повному обсязі дані зазначені у вимозі, відповідь на вимогу від 01.12.2015 року не було надано.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Нова Пошта», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В. по кримінальному провадженню №12015220440000410 від 02 квітня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56,надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Василенко О.В. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- ліцензій, розподілу обов'язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;

- робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ «Нова Пошта», які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги «наложенный платеж» (накладна плата), одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369; завірених належним чином копій наказів про призначення, а також посадових інструкцій (функціональних обов'язків), з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Василенко О.В. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Дзержинського, 56, а саме до:

- експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369;

- роздруківок з баз даних ТОВ «Нова Пошта», які містять інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14;

- ліцензій, розподілу обов'язків між працівниками, трудового розпорядку, інструкцій та /або правил відправки та отримання пакунків;

- робочих справ, що місять повні анкетні дані з розшифровкою (П.І.Б., дата народження, місце прописки та мешкання, копії паспортів) представників ТОВ «Нова Пошта», які здійснювали прийом, видачу вантажу та оформлення документів, згідно експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, декларації на пересилання поштових відправлень при наданні послуги «наложенный платеж» (накладна плата), одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в тому числі № 59000103310434, № 59000103291390, № 59000103196313 № 59000103501530, № 59000103430963, № 59000103465214, № 59000103403731, № 59000103496471, № 59000103466689, № 59000103495815, № 59000103464158, № 59000103494369; завірених належним чином копій наказів про призначення, а також посадових інструкцій (функціональних обов'язків).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.