Ухвала суду № 55518052, 02.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1447/16-к

провадження № 1-кс/201/847/2016

УХВАЛА

02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Власенко В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040370000012 від 23 квітня 2015 року, у відношенні службових осіб ТОВ «Стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 32082681) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - тобто умисного ухилення від сплати податків, що входить в систему оподаткування і введені в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, яке спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 32082681) зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область с.м.т. Васильківка, вул. Будьонного 129, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в період вересень - листопад 2014 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, по взаємовідносинам з ТОВ «АК «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505), МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юсон-Груп» (код ЄДРПОУ 38743483) які мають ознаки «фіктивності», що полягали в закупівлі сільськогосподарської продукції, в порушення п.198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 5 249 323 грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що один з вказаних контрагентів, а саме - МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) має розрахункові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: 26003050259566.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної справи МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26003050259566 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040370000012, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Власенко В.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: обліково-реєстраційної справи МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку №26003050259566 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040370000012.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк