Ухвала суду № 55516946, 29.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2363/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чекрижева А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижев А.В. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (далі ДАЗТ «Укрзалізниця») та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом тотожних дій, протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно-іміджевої підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» за начебто надані послуги, хоч фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано збитки на вказану суму.

Зокрема, службові особи ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 35876853) за попередньою змовою із службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця», з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовували підприємства з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ "ЕКСПОРТНА-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС" (код ЄДРПОУ 36758414).

На цей час у провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу щодо ідентифікації підписів у розпорядчих документах керівників та засновників вказаних підприємств, які можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення.

З урахуванням викладеного, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ вищезазначених підприємств з можливістю їх вилучення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення, або яким відомо про обставини правопорушення.

Реєстраційні справи ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" (код ЄДРПОУ 38085049), ТОВ "ІСОВЕРД СД" (код ЄДРПОУ 38085012) зберігаються у приміщенні державної реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 1А.

Вилучення вказаних документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та проведення їх виїмки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145, зареєстрованому 05 жовтня 2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (далі ДАЗТ «Укрзалізниця») та ТОВ «СМАРТ МЕНЕДЖЕР» своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №42015000000002145 від 05 жовтня 2015 року Ковальову В.А., а також за їх дорученням у порядку ст.ст. 40, 218 КПК України слідчим прокуратури Київської області, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення реєстраційних справ ТОВ "ЕВОРЕВОСІ ДВ" (код ЄДРПОУ 38085049), ТОВ "ІСОВЕРД СД" (код ЄДРПОУ 38085012), які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні державної реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області, за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 1А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Чекрижеву А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк