Ухвала суду № 55516893, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2779/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_2, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697), право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Згідно листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_4 № 1990/16 від 27.03.2015 р., вищевказані договори № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2, підписані ОСОБА_2 20.03.2015 р. щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), визнані нікчемними.

Крім того, Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 не мав права підписувати вказані договори уступки прав вимог без дозволу Національного Банку України, предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р.

Так, між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., ПАТ «Банк «Київська Русь» не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу Національному Банку України, а також обтяжувати їх на користь третіх осіб.

Крім того, 08.05.2013 р. між Національним банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір № 03 про надання стабілізаційного кредиту.

05.05.2014 р. укладено додаткову угоду № 3 від 05.05.2014 р. до кредитного договору № 03 щодо продовження строку користування кредитом для підтримання ліквідності банку в сумі 170 000 000 грн. до 29.04.2015 р.

04.03.2014 р. між Національним банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір № 09 надання кредиту для збереження ліквідності банку на загальну суму 385 000 000 грн.

Станом на 19.03.2015 р. зазначені кредити Національному банку України не повернуті. При цьому, 19 та 20 березня 2015 року Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 підписав правочини про уступки прав вимог та продаж належного банку нерухомого майна на користь третіх осіб, на загальну суму в розмірі понад 100 млн. грн., що призвело до завдання Національному банку України шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 перерахував на рахунки правління ПАТ «Банк «Київська Русь» у MEINL BANK AG (Акціонерне товариство «Майнл Банк»), Австрія, грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США.

07.03.2012 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 («заставодавець») підписав із MEINL BANK AG (Акціонерне товариство «Майнл Банк»), Австрія, («заставодержатель») договір про відповідальне зберігання, відповідно до якого, враховуючи, що Заставодержатель, за вказівкою Заставодавця, підготував та діяв від імені Зазставодавця у надані кредиту компанії «Tandice Limited» (Тандіс Лімітед), адреса головного офісу: 2413, Кіпр, Егкомі, Іраклі,2 («Позичальник»), в сумі 10000000 (десять мільйонів) доларів США, Заставодавець погоджується передати у заставу всі свої права та інтереси у наданні забезпечення кредиту Позичальника та залишку коштів на рахунку 462200 Заставодавця.

При цьому, ОСОБА_2, з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 45 225 800 доларів США, не повідомив службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» та Національного банку України про факт перебування вказаних коштів в обтяженні, в результаті чого, та у зв'язку із неповернення кредиту компанією «Tandice Limited» (Тандіс Лімітед), грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США списані із рахунків MEINL BANK AG на користь останнього банку.

Таким чином, в результаті незаконних дій ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) та Національному Банку України завдано шкоду, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов укладання та виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, договорів ПАТ «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AG, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов'язати службових осіб Національного банку України (МФО 300001) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, адрес: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), щодо діяльності та звітності Національного банку України (МФО 300001), ПАТ «Банк «Київська Русь», їх рахунків, надання кредитів, здійснення його контролю, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України МФО (МФО 300001) наступних документів:

- копій договорів між Національним банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій постанов Національного банку України та інших документів, на підставі яких укладені договори № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій положень про кредитування та інших нормативно-правових актів, які визначали порядок укладання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них та надання відповідних кредитів;

- банківських виписок по усіх рахунках Національного банку України, які відображають перерахування Національним банком України на рахунки ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- банківських виписок по усіх рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» та інших юридичних та фізичних осіб, відкритих у Національному банку України, які відображають перерахування Національним банком України на рахунки ПАТ «Банк «Київська Русь» грошових коштів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- банківських виписок по усіх рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь», які відображають подальший рух (до кінцевого отримувача) коштів, отриманих від Національного банку України на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій документів, поданих ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», які відображають звітність про виконання умов договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» перед Національним банком України, на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

- копій розпорядчих документів щодо видачі Національним банком України кредитів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів щодо претензійно-позовної роботи Національного банку України щодо неповернення кредитів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів, складених протягом 2013-2015 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» щодо виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій договорів, контрактів, додатків до них, підписаних ПАТ «Банк «Київська Русь» із MEINL BANK AG (Австрія) та документів (платіжних доручень тощо), на підставі яких підписаних ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахував MEINL BANK AG (Австрія) грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США,

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та банківських виписок, що підтверджують перерахування ПАТ «Банк «Київська Русь» на рахунки MEINL BANK AG (Австрія) грошових коштів, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- копій документів, що підтверджують перебування в обтяженні або неперебування в обтяженні грошових коштів, перерахованих ПАТ «Банк «Київська Русь» MEINL BANK AG (Австрія).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк