Ухвала суду № 55510883, 12.10.2015, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8580/15-к

УХВАЛА

іменем України

«12» жовтня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю прокурора прокуратури Шевченківського району м.Львова Ковальчук З.П., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Петровської Ю.О., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140090003177 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

12 жовтня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Петровська Ю.О., звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м.Львова Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що слідчим відділенням Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140090003177 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою для ведення досудового розслідування послужило звернення народного депутат України ОСОБА_3 про самовільне здійснення будівництва по вул. Лікарській, 12 у смт. Брюховичі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка за вказаною адресою площею 5,9162 га була надана в оренду ТзОВ «Інтерміськбуд» (код ЄДР 32713081, юридична адреса: м. Київ, вул. Мате Залка, 7/5 кв.141) для обслуговування відпочинково-оздоровчого комплексу на підставі договору оренди № 2600 від 16.06.2005 року терміном на 3 роки. 26.04.2008 року вказаний договір був продовжений на 25 років з тим же цільовим призначенням.

11.06.2015 року вказаний договір оренди зареєстрований реєстраційною службою ГУЮ Львівської області.

Встановлено, що згідно Генерального плану смт. Брюховичі дана земельна ділянка відноситься до земель оздоровлення і відпочинку.

11.03.2015 року Рішенням виконкому Брюховицької селищної ради № 1113 ТзОВ «Інтерміськбуд» дозволено розробка детального плану території. Станом на 16.09.2015 року вказаний план в селищну раду не подавався, громадські слухання не проводились.

Одночасно встановлено, що рішенням селищної ради № 1149 від 28.05.2015 року ТзОВ «Інтерміськбуд» надані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для будівництва по вул. Лікарській, 12 відпочинково-оздоровчого комплексу.

Встановлено, що за вказаною адресою здійснюється будівництво кварталу житлової забудови - зблокованих 2-х поверхових будинків.

Згідно листа Департаменту державної-архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області від 16.09.2015 року декларації на початок будівництва за вказаною адресою не реєструвалась.

Одночасно встановлено, що по вул. Львівській, 1-б у смт. Брюховичі здійснюється укладання угоди на придбання будинків в кварталі житлової забудови «Стокгольм» по вул. Лікарській, 12. Угоди укладаються від імені обслуговуючого кооперативу ЖБК «Стокгольм» ( код ЄДР 39789712, юридична адреса: м.Хмельницький, вул.Володимирська, 109).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Стокгольм» для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки:

в ПАТ «ОКСІ банк (код ЄДР 09306278, МФО 325990, юридична адреса: м. Львів, вул. Газова, 17) № 2600101008092 та 2600202008092, а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунків, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаним рахункам.

Отримання таких документів та інформації по рахунках № 2600101008092 та 2600202008092, відкритого ОК ЖБК «Стокгольм» у ПАТ «ОКСІ банк» надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунках № 2600101008092 та 2600202008092, відкритого ОК ЖБК «Стокгольм» у ПАТ «ОКСІ банк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунках № 2600101008092 та 2600202008092, відкритого ОК ЖБК «Стокгольм» у ПАТ «ОКСІ банк» дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ПАТ «ОКСІ банк» щодо проведених ОК ЖБК «Стокгольм» фінансово-господарських операцій по рахунках № 2600101008092 та 2600202008092 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Стокгольм» та ПАТ»ОКСІ банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Петровській Ю.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ банк» за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, а саме:

- повний рух коштів по рахунках обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Стокгольм» (код ЄДР 39789712, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), № 2600101008092 та 2600202008092, відкритого в ПАТ «ОКСІ банк» із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з дати відкриття рахунків по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Петровській Ю.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк