Ухвала суду № 55508203, 05.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.02.2016 Справа №607/392/16-к

Провадження № 1-кс/607/565/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000117 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, звернувся слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Талаша П.П.

В судовому засіданні слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) здійснив внесення готівкових коштів в сумі 49,47 млн. грн. в АТ «БМ Банк» (МФО 380913), які були зараховані на банківський рахунок №1002211301, що належить АТ «БМ Банк» та перераховані на рахунок №2600001301766, відкритий в АТ «БМ Банк» ТОВ «Спецавтоінвест» (ЄДРПОУ 33589252), засновником та директором якого являється вищевказаний громадянин ОСОБА_3

Також встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015 від 27 листопада 2015 року протягом 2012 - 2015 років, ОСОБА_3 внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ «Спецавтоінвест», відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», на загальну суму 14,57 млн. грн. в якості внеску до статутного фонду підприємства (про що свідчать копії фінансових чеків) та, знято кошти готівкою з рахунку вищезазначеного підприємства, відкритого в ПАТ «БМ Банк», у сумі 16,37 млн. грн. в якості повернення фінансової допомоги. Зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «Спецавтоінвест» здійснювалось ОСОБА_3 згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_3, виданого 24 червня 1988 року Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області через відділення №13 ПАТ «БМ Банк», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 7.

При цьому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, згідно форми 1ДФ, розмір офіційно задекларованих ОСОБА_4 доходів у 2011 році склав 447 тис. грн., у 2012 році - 252 тис. грн., у 2013 році - 237 тис. грн., у 2014 році - 288 тис. грн., що не відповідає сумам проведених ним фінансових операцій.

Зважаючи на вид діяльності підпорядкованого ОСОБА_4 ТОВ «Спецавтоінвест» (надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, автоперевезення), не виключено, що внесені готівкові кошти на рахунок ТОВ «Спецавтоінвест» є прихованими доходами від господарської діяльності (прихована виручка), що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищевказане свідчить про необхідність дослідження діяльності ОСОБА_4 та підпорядкованого йому ТОВ «Спецавтоінвест».

Відповідно до копій чеків, що надійшли з узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015 від 27 листопада 2015 року, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) громадянином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (який являється засновником ТОВ «Спецавтоінвест») неодноразово здійснювалось внесення готівкових коштів у значних сумах на рахунок ТОВ «Спецавтоінвест» 26005060754796 (українська гривня), відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО - 338783 м. Тернопіль вул. Степана Бандери, 38). Зарахування вищевказаних коштів відбувалось з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) №10026055100890, відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО - 338783, м. Тернопіль вул. Степана Бандери, 38).

Слідчий зазначає, що відомості про надходження та подальше перерахування коштів по банківському рахунку №10026055100890, що належить ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо операцій по зарахуванню внесених громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 готівкових коштів на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест» протягом 2012-2015 років, оригінали документів, які подавалися ОСОБА_3 та ОСОБА_5 чи іншими особами при внесенні вищевказаних готівкових коштів, документи, що свідчать про походження вказаних коштів та інші наявні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) документи та відомості щодо вищевказаних операцій, оригінали документів, що складались під час проведення таких операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано проведення внесення громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_5 чи іншими особами готівкових коштів, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість вилучити їх оригінали (завірені копії у разі відсутності оригіналів).

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що покликання слідчого щодо потреби у вилученні саме оригіналів документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, не заслуговує на увагу з огляду на наступне. Слідчий у клопотанні лише формально зазначає, що вилучення оригіналів документів, що є банківською таємницею, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, однак не надає жодних доказів, що у даному кримінальному провадженні є об'єктивна необхідність та в подальшому будуть проводитися почеркознавчі експертизи по оригіналам вказаних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. У вказівках прокурора щодо проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №32015210000000117 за ч.1 ст.209 КК України немає вказівки щодо призначення судово-почеркознавчих експертиз та необхідності вилучення оригіналів вказаних банківських документів. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена об'єктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

Враховуючи наведене, та те, що вищевказана інформація має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Гожому Миколі Степановичу, або за його дорученням о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Мельнику І.Б., ст. о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ст. лейтенанту податкової міліції Дячині І.А., о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Рухтураку В.М. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість виготовити та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів:

- інформацію (відомості) про надходження та подальше перерахування коштів по рахунку №10026055100890, що належить ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), відкритий у Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО - 338783) щодо операцій по зарахуванню внесених громадянином ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) готівкових коштів на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест» протягом 2012-2015 років,

- документів, які подавалися ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) при внесенні на рахунок №10026055100890 та подальшому перерахуванні готівкових коштів на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест» протягом 2012-2015 років;

- документи, що свідчать про походження готівкових коштів, що вносились ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) на рахунок №10026055100890 та подальшому перерахуванні на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест» протягом 2012-2015 років та інші наявні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- документи та відомості щодо операцій по зарахуванню внесених протягом 2012-2015 років готівкових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) на рахунок №10026055100890 та подальшому перерахуванні на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест», в тому числі інформацію про точний час, місце та працівників ПАТ «КБ «Приватбанк», які проводили вищевказані операції, документів, що складались під час проведення таких операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано внесення внесених громадянином ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) готівкових коштів на рахунок №26005060754796 ТОВ «Спецавтоінвест» протягом 2012-2015 років.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк