Ухвала суду № 55507020, 04.02.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/636/16-к

Провадження № 1-кс/0202/262/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко К.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко К.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660002129 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня до Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» ОСОБА_4 про те, що 12.12.2015 року приблизно об 17 годині 00 хвилин, невідома особа, знаходячись за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м.Тульчин, вул. Полковника Ганжі, 16, шляхом вільного доступу, таємно, викрала чуже майно, а саме молочну продукцію, належну (ЖЄО № 2061).

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_4 який пояснив, що 25.09.2013 року його було призначено на посаду директора ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» (ЄДРПОУ 38913384), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 7, оф.11, фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1а, каб.914. Вид діяльності підприємтсва: транспортно-експедиційні послуги.

23.09.2015 року між ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» (Експедитор) та ТОВ «ТЕРРА ФУД» (Замовник), було укладено договір № 272-ІФ на транспортно - експедиційне обслуговування. Обов'язками ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» відповідно до вищевказаного договору являється виконання перевезення вантажів у відповідності з вимогам встановленими законодавством України. Також, експедитор може залучати до виконання своїх обов'язків, передбачених цим договором, третіх осіб, на основі укладених з ними договорів.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ТЕРРА ФУД» (ЄДРПОУ 35438742) знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, м.Тульчин, вул. Полковника Ганжі, 16. Керівником підприємства являється - ОСОБА_5. Один із видів діяльності - перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами та іншими продуктами харчування.

Так, 11.12.2015 об 16 годині 30 хвилин ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» на тендерній площадці Логіст Офіс (https://my.logistoffiсe.com) виграло тендер на перевезення вантажу від ТОВ «ТЕРРА ФУД» у вигляді молочної продукції на загальну суму 959 449, 68 гривень відповідно до маршруту: м. Тульчин - м. Краматорськ, де в м. Тульчин автомобіль повинен був завантажитись, а розвантаження повинно було проходити у двох містах - в м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський район, територія Ювілейної селищної ради, комплекс будівель та споруд № 8 та Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 1-а. Також, відповідно до товарно-транспортної накладної ще одним місцем розвантаження товару повинно було бути м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 37-П, але по факту там не повинно було проводилось розвантаження.

Для того щоб знайти перевізника, ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» було розміщено об'яву на сайті в Інтернеті https://lardi-trans.com. Приблизно 11.12.2015 року на телефон ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» зателефонував перевізник, який погодився надати вищевказані транспортні послуги. Перевізник представився як директор ТОВ «Експрес» на ім'я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1) та повідомив, що він являється прямим перевізником та транспортний засіб, яким буде здійснюватися перевозка належить йому. З ОСОБА_6 за своїм номером телефону НОМЕР_2 спілкувалась менеджер ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» ОСОБА_7 та обговоривши всі питання, обмінявшись реквізитами та заявками, між ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» та ТОВ «Експрес» (електрона адреса ІНФОРМАЦІЯ_4.) електронним способом було підписано договір на перевезення. Павло також направив електронною поштою копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу RENAULT 385 PREMIUM, д/з НОМЕР_3, напів причеп рефрижератор - Е FRUENAUF ST 6492, д/з НОМЕР_4, яким повинна була здійснюватися перевозка вантажу, реєстраційні документи ТОВ «Експрес» та у телефонному режимі надав інформацію щодо посвідчення водія, який буде перевозити вантаж. Водієм повинен був бути ОСОБА_8, серія посвідчення водія НОМЕР_5, м.т. НОМЕР_6.

13.12.2015 року об 08-00 годин менеджером ТОВ «РОСТ КАПІТАЛ АКТИВ» ОСОБА_7 було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_8 за номером НОМЕР_6, та у розмові, останній повідомив, що знаходиться біля м.Кіровоград. У цей же день, приблизно об 08 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 знову зателефонувала водію але телефон останнього, як і телефон директора ТОВ «Експрес» ОСОБА_6 вже знаходились поза зоною досяжності.

У зв'язку із чим, на сайті було знайдено інший номер ОСОБА_6, а саме НОМЕР_7, але чоловік, який відповів на дзвінок, представився як ОСОБА_6, директор ТОВ «Експрес», та підтвердив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 є його електронною адресою але ніякої причетності до вищевказаного перевезення останній не має.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, були встановлені номери телефонів осіб мобільного зв'язку оператора ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар», інформація про вхідні та вихідні дзвінки яки представляє слідчий інтерес, а саме: володільця автопричепу д/з НОМЕР_4 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1 - НОМЕР_8, власника автомобіля РЕНО д/з НОМЕР_3 - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5., АДРЕСА_2 - НОМЕР_9, та особи, на яку надано довіреність - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: АДРЕСА_3 - НОМЕР_10. Також, в ході проведення заходів, встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетні особи, які при скоєнні правопорушення використовували абонентські номери НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_11) та НОМЕР_6 (IMEI: НОМЕР_12), НОМЕР_13, НОМЕР_14.

В ході проведення розшукових заходів по кримінальному провадженню, працівниками відділу У(КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що викрадена продукція збувається через магазини торгової мережі «Оптовичок» (Кіровоградська область, м. Олександрія) та торгову мережу магазинів «Маркет Опт» (Кіровоградська область, м. Знам'янка), яка привозиться з їх складських приміщень до магазинів даних мереж. Також встановлено, що керівниками даних магазинів являються: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, користується м. т. ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11., м. т. ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, м. т. ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13., м. т. ІНФОРМАЦІЯ_9.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, було встановлено номери телефонів мобільного зв'язку оператора ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар» як свідків, так і осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, які використовувались під час підготовки та вчинення злочину, а саме: НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_11) та НОМЕР_6 (IMEI: НОМЕР_12), НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, інформація за якими про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку за період з 01.10.2015 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв'язок із вказаними абонентами, а також інформація про співрозмовників, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103А.

Вказав, що вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

03 лютого 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко К.С., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660002129, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції (м.Дніпропетровська) ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко К.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бєловим М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко К.С. та за його дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку):

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар» найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 25017674), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, буд. 103-а, та зобов'язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонента зв'язку за номером: НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_11, НОМЕР_12;

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «МТС Україна» найменування юридичної особи: ПрАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та зобов'язати останніх надати розгорнуту інформацію про абонентів зв'язку за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_11, НОМЕР_12,

- тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Life Cell» найменування юридичної особи: ТОВ «Астеліт» (ЄДРПОУ 22859846), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, та зобов'язати останнього надати розгорнуту інформацію про абонента зв'язку за номером: НОМЕР_13, та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_11, НОМЕР_12, а саме окремо по кожному: про зв'язок кожного із зазначеного абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з'єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв'язок з вказаним абонентом, з прив'язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з'єднань з кожним із вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2015 по кінець терміну дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 березня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар