Ухвала суду № 55506966, 04.02.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/625/16-к

Провадження № 1-кс/0202/257/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Дьяконовим П.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660001751 від 15.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2015 близько 16:30 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що на мобільний телефон його дружини ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» з телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 та повідомив, що з пенсійної картки ОСОБА_3 були переведені грошові кошти у розмірі 1600 гривень на іншу картку, після чого дізнався у ОСОБА_4 конфеденційні данні ОСОБА_3 та його банківської картки, після чого з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у розмірі 1600 гривень на банківський рахунок ОСОБА_6.

Зазначив, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 30.09.2015 року по 02.10.2015.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Вказав, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

03 лютого 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660001751, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Дьяконовим П.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О. дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2015 року по 02.10.2015 з зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- фото, відеоматеріали, адреса банкоматів, в яких здійснювалось отримання грошових коштів у розмірі 1600 гривень з рахунку ОСОБА_6 у період часу 30.09.2015 року по 26.10.2015;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з фізичній особі (чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 30.09.2015 року по 26.10.2015 з карткового рахунку НОМЕР_1.

- документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок на ім'я ОСОБА_6.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 березня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар