Постанова № 55505442, 04.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/1644/16-к

1-кс/522/1592/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., при секретарі Стогнієнко Т.Г., за участі слідчого Кувшинова А.В., прокурора Куценко А.В., адвоката Гулькевича Д.О., підозрюваного ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області капітан поліції Кувшинова А.В., погодженого з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 Реут Ю.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500003444 від 13.05.2015 року про обрання запобіжного заходу відносно: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця за національністю, уродженця м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, неодруженого, студента 2-го курсу ОДАБА, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3., за ознаками кримінальних передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500003444 від 13.05.2015 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1,2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:

Так в травні 2014 року у ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробили єдиний злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, розробили єдиний злочинний план, що складається з чотирьох частин, кінцевою метою першої частини плану було створення в мережі Інтернет сайтів у вигляді Інтернет - магазину, аналогів Інтернет - сайтів що діяли на території Російської Федерації, який діяв би на території України, де на вказаних сайтах буде розміщена завідомо неправдива інформація у вигляді оголошень, щодо продажу електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них, яких в наявності ніколи не було.

Кінцевою метою другої частини плану було оформлення договорів з ТОВ «БІНОТЕЛ» та ТОВ «Інтертелеком», про надання послуг Інтернет зв'язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких були викладені на сторінках Інтернет - магазинів та слугували би для зворотного зв'язку з замовниками Інтернет - магазинів.

Кінцевою метою третьої частини плану було створення афілійованих підприємств зареєстрованих в м. Києві, та відкриття банківських рахунків на які замовники/клієнти Інтернет - магазинів здійснювали би передоплату у вигляді грошового переказу за придбання замовленого товару за реквізитами належних їм пластикових карток відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Кінцевою метою четвертої частини плану було шахрайське заволодіння грошовими коштами, які замовники перераховували за замовлений в Інтернет - магазині товар, на належні їм розрахункові рахунки відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк» та зареєстровані на афілійовані підприємства.

Приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, в один із днів на початку травня 2014 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), за грошову винагороду підшукали особу, а саме ОСОБА_8, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в роботі з персональним комп'ютером та в розробці Інтернет - магазинів. В подальшому ОСОБА_8, погодившись на пропозицію, за попередньою змовою з ОСОБА_6, та ОСОБА_5, протягом 2014-2015 рр. створив копії відомих російських Інтернет - магазинів для продажу неіснуючого товару на території України, а саме: «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua». Крім того, ОСОБА_8 було розроблено базу даних для роботи ОСОБА_6, ОСОБА_5 та невстановлених осіб - операторів, що приймали та оброблювали замовлення; та обліку надійшовших замовлень.

Приступив до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою отримання телефонних номерів для зв'язку з замовниками товарів в Інтернет- магазинах, в один із днів в березні 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), знаходячись у відділені ТОВ «Інтертелеком» що за адресою: вул. Решельєвська 44, в м. Одесі, уклали договори з ТОВ «Інтертелеком» та ТОВ «БІНОТЕЛ» про надання послуг Інтернет зв'язку, так званої «Сіп-телефонії», телефоні номери яких ОСОБА_8, розмістив на сторінках Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua».

Для роботи вказаних Інтернет - магазинів ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, підшукали ОСОБА_2 та інших невстановлених слідством осіб, які за грошову винагороду схилили до злочину, а саме до роботи пов'язаної з інформуванням замовників Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua», щодо продажу неіснуючого товару. В подальшому ОСОБА_2, та невстановлені слідством особи знаходячись за місцем мешкання в декількох містах України, використовуючи Сіп-телефонію (через Інтернет - мережу) оператора ТОВ «Інтертелеком», зв'язувалися з замовниками вказаних Інтернет - магазинів та здійснювали інформування та приймали закази з продажу неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них.

Роботою ОСОБА_2, використовуючи Інтернет - ресурс «ВКонтакт» керували ОСОБА_6, ОСОБА_5, та ОСОБА_8

Приступив до реалізації третьої частини свого злочинного плану ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, в один із днів на початку березня 2015 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали невстановлену слідством особу, яку схилили за грошову винагороду до скоєння злочину, а саме реєстрації афілійованих підприємств, для подальшого використання та здійснення злочинної мети. Погодившись на вказану пропозицію, невстановлена слідством особа на протязі березня - липня 2015 р., знаходячись в м. Києві, реєструє афілійовані підприємства, за схожою назвою Інтернет - магазинів, а саме: ТОВ «Кей Інвест» (ЄДРПОУ 39699268) зареєстроване 18.03.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Михайлівська 24А, офіс 3; ТОВ «Термінал Стор» (ЄДРПОУ 39770848) зареєстроване 28.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 15; ТОВ «Кей Шоп» (ЄДРПОУ 39357657) зареєстроване 20.08.2014 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, вул. Дружківська 14; ТОВ «Кей Стор» (ЄДРПОУ 39751956) зареєстроване 20.04.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т. Оболонський 35, офіс 7; ТОВ «Сітілінк Груп» (ЄДРПОУ 39804447) зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, офіс 12; ТОВ «Елекс груп» (ЄДРПОУ 39833085), зареєстроване 27.05.2015 в м. Києві, місце знаходження: м. Київ, пр-т Оболонський 35, та розрахункові рахунки до них відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Приступив до реалізації четвертої частини свого злочинного плану ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, в один із днів на початку лютого 2014 року (більш точну дату в ході досудового слідства встановити не надалось можливим), підшукали особу, а саме ОСОБА_9, якого схилили за грошову винагороду до скоєння злочину. При цьому ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_6, вговорили ОСОБА_9, отримувати грошові кошти замовників Інтернет - магазинів «key-shop.com.ua», «key-store.com-ua», «terminal-uk.com.ua», «citylink-group.com.ua», «elex-shop.com.ua» шляхом зняття з розрахункових рахунків відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованих за афілійованими підприємствами ТОВ «Кей Інвест», ТОВ «Термінал Стор», ТОВ «Кей Шоп», ТОВ «Кей Стор», ТОВ «Сітілінк Груп», ТОВ «Елекс груп».

Прийнявши пропозицію, ОСОБА_6, та ОСОБА_5, передали ОСОБА_9, наявні в них банківські картки та пін-коди до них, відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «ПриватБанк», та зареєстрованих за вищевказаними підприємствами.

Роботою ОСОБА_9 керували ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а у випадку зняття грошових коштів ТОВ «Елекс груп» - також і ОСОБА_8 за вказівкою останніх.

При цьому ОСОБА_9, віддавав собі звіт в тому, що зазначені банківські картки необхідні саме для зняття в банкоматах та відділень банків м. Одеси, грошових коштів, які замовники Інтернет- магазинів, будучи введені в оману, перерахували за придбання неіснуючого товару, а саме електронної побутової техніки, мобільних телефонів та аксесуарів до них і що в зв'язку з цим він є співучасником скоєння даного злочину.

24.08.2015 р. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, затримано та повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

23.01.2016 ОСОБА_2, повідомлено про підозру у скоєні 32 епізодів кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.

За скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до кримінальної відповідальності притягується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

30.11.2015 підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, повідомлено про нову підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч. 3 КК України (всього 55 епізодів).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 23.02.2016.

Вина ОСОБА_2, у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, серед іншого: заявами потерпілих; інформацією та документами, фото- та відеозаписами, отриманими в ході тимчасового доступу в банківських установах; допитами свідків; протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_2, в ході якого вилучено комп'ютерну техніку, мікрофон та інше; інформацією та документами, аудіо записами, отриманими в ході тимчасового доступу в інтернет - оператора; вилученими при затриманні підозрюваних, речовими доказами (кредитними картками, комп'ютерами), висновком проведеної експертизи відео-звукозапису від 15.01.16р., тощо.

Крім того в ході досудового слідства встановлена причетність ОСОБА_2, до інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_2 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, а також те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, викладені в описовій частині цього клопотання, а застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, яке є найбільш м'яким запобіжним заходом, надасть змогу їм запобігти, слідчий за погодженням з заступником керівника Одеської місцевої прокуратури №3 подав клопотання про обрання ОСОБА_2 даного запобіжного заходу.

Розглянувши клопотання слідчого Кувшинова А.В., який вважав необхідним клопотання задовольнити та обрати ОСОБА_2 запобіжний засіб у вигляді особистого зобов'язання, пояснення ОСОБА_2 та його адвоката Гулькевича Д.О., які заперечували проти обрання запобіжного заходу за тими підставами, що провина ОСОБА_2 матеріалами справи не доведена, тому в обранні запобіжного заходу відмовити, все ж приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється в скоєні злочинах, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, в даному випадку слідчий обґрунтовано вказав на наявність ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового слідства, та суду. Крім того, слідчий зазначив, що ОСОБА_10, після викриття злочинної діяльності його спільників активно допомагав у розкритті злочину та з'явився з зізнанням; прибував до органу досудового розслідування не перший виклик.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_2 необхідно обрати запобіжний засіб у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на підозрюваного передбачених ч.5 ст. 194 КПК України зобов'язань.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 179, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Кувшинова А.В. - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зобов'язання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

●З'являтись по кожній потребі до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Грецька 42;

●З'являтись по кожній потребі до Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська 33;

●З'являтись до слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській Кувшинова А.В., кожний другий понеділок місяця о 10 годині;

●Не відлучатися з місця мешкання без дозволу слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській Кувшинова А.В. прокурора чи суду;

●Повідомляти слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській Кувшинова А.В., про зміну свого місця проживання;

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний не виконає покладенні на нього обов'язки, до нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконання особистого зобов'язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Слідчий суддя О.І.Капля

Копію ухвали отримала, про покладені на мене зобов'язання повідомлене, про наслідки невиконання застосованих до мене зобов'язань попереджена.

___

дата, прізвище, підпис підозрюваного

04.02.2016