Ухвала суду № 55499313, 25.09.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9987/14-к

Провадження № 1-кс/263/1828/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., за участю прокурора Сазонова Б., старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В. про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали та суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час невстановлені посадові особи ПАТ «Маріупольгаз» та ТОВ «МАРГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на території Жовтневого району м. Маріуполя, заволоділи майном ПАТ «Маріупольгаз» завдавши матеріальної шкоди на суму понад 100 000 гривень.

03.07.2014 року до УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області спрямовано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння зазначеного злочину.

14.07.2014 року, до СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла відповідь з УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, згідної якої під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетний співвласник ТОВ «МАРГАЗ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, окрім ОСОБА_2, до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Під час проведення досудового слідства Жовтневою МДПІ м. Маріуполя Донецької ДПС були надані до матеріалів кримінального провадження були надані копії додатків № 5 до звітності декларацій податку на додану вартість підприємства ТОВ «МАРГАЗ» за період з 01.01.2013 по 01.07.2014 року, в ході вивчення вказаних копій документів встановлено, що між ТОВ «МАРГАЗ» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» у період часу з 01.01.2013 по 01.07.2014 відбувалися фінансово-господарські стосунку, але можливо ні якої фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами не відбувалося, а через ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» відбувалася легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та керівники ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» можуть бути причетними до здійснення зазначених фінансових операцій.

На підставі викладеного слідство вважає за необхідне провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» ЄГРПОУ 37764888 у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, які згідно інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно м. Маріуполя від 22.09.2014 року, право власності на вказане нерухоме майно у реєстрі прав власності зареєстровано за ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ», з метою вилучення грошей які були отримані злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів, цифрових носіїв інформації, комп'ютерів та інших речей та документів які можуть вказувати на скоєння вказаного злочину та бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Вирішуючи дане клопотання по суті суд враховує положення ч.2 ст.234 КПК України, відповідно до яких клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, повинно містити відомості зокрема про підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Також відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ТОВ «МАРГАЗ» здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», місце реєстрації якого: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24. Проте ані слідчим, ані прокурором не надано суду достовірного та достатнього документального доказу на підтвердження вказаних фактів, крім рапорту ст.о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області. Таким чином суд вважає не доведеним, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться за вказаною слідчим адресою ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» - м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, в той час як вказано слідчим право власності на вказане нерухоме майно у реєстрі прав власності зареєстровано за ТОВ «ЗЕМІНВЕСТ», та відповідно суд не вбачає законних підстав для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Кіор О.В. про проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» у господарських спорудах розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Богдана Хмельницького буд. 24, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000364 від 17.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Помогайбо