Ухвала суду № 55499269, 29.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9043/14-к

Провадження №1-кс/263/1544/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., при секретарі Грачової О.Ю., за участі прокурора Кіор О.А.., захисника ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Макарського О.Є. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, внесене у кримінальному провадженні № 32014050290000009 від 27.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014050290000009 за фактом реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торгівельному павільйоні з надписом «SECOND HAND», розташованого біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого .2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204.

ОСОБА_3 підозрюється в тому, що не будучи зареєстрований, як суб'єкт підприємницької діяльності, діючи навмисно, з корисливих мотивів в порушення ст. ст. 2, 6, 9, 10, 12, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000, ст. 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» № 178/96 ВР від 07.05.1996, в період з лютого 2014 року по 01 серпня 2014, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, яке забезпечувало масове виробництво вищевказаних товарів із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей; зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто злочину, передбаченого, .2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204.

Приблизно у лютому 2014 року переслідуючи корисливі мотиви, не являючись суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_3 вирішив займатися діяльністю пов'язаною із незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво вищевказаних товарів, із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, а також із зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торгівельний об'єкт «SECOND HAND», розташованого біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя та у торгівельний об'єкт «Шинок», розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 здійснював у своєму власному домі за адресою: м.Маріуполь, вул. Металургійна 18/20, вищевказані алкогольні напої він в подальшому транспортував з метою збуту у торгівельний об'єкт «SECOND HAND», розташований біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя. Також вищевказані алкогольні напої ОСОБА_3 транспортував з метою збуту у торгівельний об'єкт «Шинок», розташований за адресою: АДРЕСА_1,

01.08.2014 злочинна діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 присічена співробітникам СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, в результаті проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, виявлено: 300 (триста) скляних пляшок місткістю 0,5 з етикеткою: «Горілка Добірна Пшенична Мрія», дані пляшки не мали марок акцизного збору, 70 пластикових ємностей об'ємом 5 л із запахом спирту, металевий пристрій для закупорення пляшок, пусті пляшки та пробки. В результаті обшуку торгівельного об'єкту «SECOND HAND», розташованого біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя,

виявлено: 128 (сто двадцять вісім) скляних пляшок місткістю 0,5 з етикеткою: «Горілка Добірна Пшенична Мрія», дані пляшки не мали марок акцизного збору. В результаті обшуку торгівельного об'єкту «Шинок» за адресою: АДРЕСА_1, виявлено: 29 (двадцять дев'ять) скляних пляшок місткістю 0,5 з етикеткою: «Горілка Добірна Пшенична Мрія», дані пляшки не мали марок акцизного збору.

Згідно висновку експерта № 403 від 13.08.2014, рідина вилучена в пластикових ємностях за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 є спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Досліджуваний спирт етиловий не відповідає специфікаціям якості та безпеки, є недоброякісною сировиною, що не придатна для виготовлення алкогольних напоїв.

Згідно висновків експертів № 401,402,404 від 13.08.2014 горілка вилучена в ході обшуків за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, торгівельного об'єкту «SECOND HAND», розташованого біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя, торгівельного об'єкту «Шинок» за адресою: АДРЕСА_1, є алкогольним виробом не заводського виготовлення - водно-спиртовою сумішшю яка не відповідає вимогам стандарту 4256: 2003 « Горілки та горілки особливі», надані алкогольні напої не відповідають написам на етикетках. Надані алкогольні напої мають загальну родову належність, могли складати раніше єдиний об'єм. Досліджувані алкогольні напої не відповідає специфікаціям якості.

Згідно висновку судово-трасологічної експертизи № 471 від 21.08.2014 металевий пристрій вилучений в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, придатний для неодноразового (масового) закупорення горілчаних пляшок ковпачком з відривним перфорованим кільцем. Також згідно даного висновку горілка вилучена в ході обшуків за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, торгівельного об'єкту «SECOND HAND», розташованого біля території ринку « 8 ворота» в районі кінцевої зупинки автобуса №25т в Іллічівському районі м. Маріуполя, торгівельного об'єкту «Шинок» за адресою: АДРЕСА_1 закупорена з використанням пристроєм вилученим в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, визнав себе винним повністю.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення слідчий обгрунтовує зібраними по кримінальному провадженню доказами: висновками судово-хімічної експертизи № 401,402,403,404 від 13.08.2014, судово-трасологічної експертизи № 471 від 21.08.2014 та матеріалами кримінального провадження.

Слідчий також зауважує, що ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування та оскільки ним вчинено злочин середньої тяжкості, характеристику на ОСОБА_3 по місцю проживання, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі. Підозрюваний вину в пред'явленій підозрі визнав повністю, при цьому він та його захисник не заперечували проти обрання даного запобіжного заходу.

Перевіривши та дослідивши надані матеріали до клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 176-178, 182 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується; підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті; застава полягає у внесені коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків; розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України; застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків; розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Так ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.

Тому з урахуванням обставин кримінального провадження, майнового та сімейного стану ОСОБА_3, зокрема те, що він є інвалідом 3 групи, офіційно не працевлаштований, має на утриманні доньку 16 рокв, суд вважає за можливе визначити заставу в розмірі, який є помірним для підозрюваного і буде достатньою мірою гарантувати виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, тому необхідно визначити заставу в розмірі 8 мінімальних заробітних плат, що становить 9744 гривень.

Крім того суд вважає за необхідне зауважити, що відповідно до ч.8 ст.183 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.182, 193-194 КПК України, -, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Макарського О.Є. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_3, внесене у кримінальному провадженні № 32014050290000009 від 27.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Баку, республіки Азербайджан, громадянина України, одруженого, освіта середня, офіційно не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований і фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 8 мінімальних заробітних плат, що становить 9 744 гривень.

Обвинувачений або заставодавець зобов'язані протягом п'яти діб внести заставу згідно даної ухвали суду на рахунок № 37317004001000 в ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО - 834016, ЄДРПОУ - 26288796, одержувач - ТУДСА України в Донецькій області, та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі Донецької області без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя В.О. Помогайбо