Ухвала суду № 55499101, 14.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8287/14-к

Провадження №1-кс/263/1251/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Помогайбо В.О., за участю прокурора Сивоконь В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12012050770000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та виїмку банківських документів, що перебувають в АТ «УкрСиббанк».

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог п. 9.8 ст. 9, п.п. 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» у період часу з серпня 2007 року по квітень 2008 року не нарахував та не сплатив до бюджету суму податку на додану вартість у розмірі 695592,00 грн. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП» умисно вніс до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість за період з серпня 2007 року по квітень 2008 року, які ним підписані та подані до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя, завідомо неправдиві відомості щодо сум податкового кредиту у розмірі 695 592,00 грн. за відсутності у підприємства свідоцтва платника податку на додану вартість.

Згідно отриманих даних з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя було встановлено, що ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26002012383400 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 30.06.2005 року в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005.

Слідчий зауважує, що для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати інформацію на кого з посадових осіб ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) були оформлені перепустки до установи банку АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 (в тому числі у місті Маріуполь), хто звертався з клопотанням про отримання перепусток до банку, хто використовував перепустки з посадових осіб ТОВ «Азов ПФП, для чого необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять вказані відомості. Також необхідно отримати доступ до оригіналу картки зі зразками підписів посадових осіб та відтиску печатки ТОВ «Азов ПФП», що знаходиться в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005. Та вказує, що зазначена інформація, що міститься в документах, до яких планується отримати доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (оригіналів), які містять відомості про отримання посадовими особами ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) перепустки (перепусток) до установи банку АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, хто звертався з посадових осіб ТОВ «Азов ПФП» до банку з клопотанням про отримання зазначених перепусток, на кого з посадових осіб були оформлені перепустки до установи банку, та хто з посадових осіб підприємства використовував (до теперішнього часу використовує) зазначені перепустки, а також картку (картки) зразків підписів посадових осіб та відтиску печатки ТОВ «Азов ПФП», що надавалася (надавалися) до установи банку та зберігаються в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Головний офіс АТ «УкрСиббанк» розташований за адресою: МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проте ознайомившись з самим клопотанням та доданими до нього документами суд вважає, що не в повній мірі дотриманні положення п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України, якими закріплено, що в клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, слідчим та прокурором не доведено та не обґрунтовано значення отримання саме оригіналів вищевказаних документів, в якості доказів по кримінальному провадженню та не вказано обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість їх доведення іншими способами.

Слідчим суддею враховується те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте вважає за необхідне подане клопотання слідчого задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ з можливістю вилучення лише копій вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12012050770000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та виїмку банківських копій документів, які містять відомості про отримання посадовими особами ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) перепустки (перепусток) до установи банку АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, хто звертався з посадових осіб ТОВ «Азов ПФП» до банку з клопотанням про отримання зазначених перепусток, на кого з посадових осіб були оформлені перепустки до установи банку, та хто з посадових осіб підприємства використовував (до теперішнього часу використовує) зазначені перепустки, а також картку (картки) зразків підписів посадових осіб та відтиску печатки ТОВ «Азов ПФП», що надавалася (надавалися) до установи банку та зберігаються в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Головний офіс АТ «УкрСиббанк», розташований за адресою: МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Зобовязати посадових осіб АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, надати копії вказаних документів в паперовому вигляді старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Помогайбо