Ухвала суду № 55496368, 04.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/938/16-к

Провадження 1-кс/127/420/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Ширман І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни, про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 59, а саме: реєстраційної справи міського комунального підприємства «Аварійно - диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305, м. Вінниця, вул. Стахурського буд. 17), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2016, слідчий Ширман І.М. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020010000028 від 08.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5. ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в липні 2014 року, невідома особа на ім'я «ОСОБА_3» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його ім'я ТОВ «Глен-Буд» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передано особі на ім'я «ОСОБА_3» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, як директор ТОВ «Глен-Буд» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував не формував та нікому не надавав.

Додатково в ході досудового розслідування, ГУ ДФС у Вінницькій області було проведено дослідження, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глен-Буд» за період часу з 12.08.2014 по 31.03.2015, за результатом якого встановлено, що в діях невстановлених осіб, які зареєстрували ТОВ «Глен-Буд» (код ЄДРПОУ 39348291), вбачається розтрата державних коштів у сумі 565 381 грн. у результаті взаємовідносин із міським комунальним підприємством «Аварійно-диспечерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та можливе використання їх у господарській діяльності, що може вказувати на ознаки легалізації.

Крім цього на даний момент ТОВ «Глен-Буд» продовжує господарську діяльність, і в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, які причетні до реєстрації ТОВ «Глен-Буд», з метою формування податкового кредиту та валових витрат підприємств реального сектору економіки, використовують у своїй діяльності ряд ризикових підприємств, а саме: ТОВ «Він-Макс» (код ЄДРПОУ 39253975, м. Вінниця), та ТОВ «Міссурі Груп» (код ЄДРПОУ 39343670, м. Вінниця).

В подальшому встановлено, що формування податкового кредиту та валових витрат ТОВ «Міссурі Груп», здійснюють ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінниця).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінниця) встановлено, що дані підприємства здійснюють господарську діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі цементу. За наслідками опрацювання ТОВ «Міссурі-Груп», встановлено: невідповідність основних видів діяльності СГД із основними видами діяльності ТОВ «УКР- Цемент» та ТОВ «Екоцемент».

В подальшому посадові особи ТОВ «УКР-Цемент» та ТОВ «Екоцемент» відображають по податковому та бухгалтерському обліку реалізацію товару на ТОВ «Міссурі-Груп», яке в свою чергу документально відображає реалізацію товарів та послуг на ТОВ «Глен-Буд», яке здійснює формування податкового кредиту та валових витрат підприємствам реального сектору економіки а саме: ТОВ «Компанія плутос груп» (код ЄДРПОУ 36967270), міське комунальне підприємство «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та ТОВ «Млинмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 23102756).

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі міського комунального підприємства «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305, м. Вінниця, вул. Стахурського буд. 17 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи МКП «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи МКП «Аварійно- диспетчерська служба» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить - ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 59, а саме: реєстраційної справи міського комунального підприємства «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305, м. Вінниця, вул. Стахурського буд. 17), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Ширман Ірина Михайлівна, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у зв'язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни, про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 59, а саме: реєстраційної справи міського комунального підприємства «Аварійно - диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305, м. Вінниця, вул. Стахурського буд. 17) - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя