Ухвала суду № 55493046, 04.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/210/16-к

н/п 1-кс/640/813/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Жаденова Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Жаденова Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Жаденов Ю.В. 02.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції В.А. Жиліним, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ «Укрсоцбанк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розпоряджання яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської картки НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпоряджання яким проводилося банківською карткою НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти «Приват24» клієнтів банка ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора «Київстар».

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_6 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру «3700» надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ «Приват Банк» пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.

Згідно даних СУК ДКП грошові кошти з банківських рахунків ПАК КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у сумі по 3468 грн. з кожного рахунку 06.08.2015 були переведені на рахунки мобільних телефонів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через платіжну систему «Portmone» (ТОВ Портмоне»). В подальшому через платіжну систему «Portmone» грошові кошти з рахунків вищевказаних мобільних номерів були переведені на мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та через платіжну систему «EasyPay» на банківську картку НОМЕР_1, емітентом якої є ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно довідки ПАТ «Укрсоцбанк» від 14.01.2016 за №10.408-186/38-57 власником платіжної картки НОМЕР_1 є клієнт ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відомості про рух грошових коштів по банківській платіжній карті ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Жаденова Юрія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220060001839 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ «Укрсоцбанк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розпорядження яким проводилося банківською карткою НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпорядження яким проводилося за допомогою банківської картки НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпорядження яким проводилося банківською карткою НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімків з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_3, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ «Укрсоцбанк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, по банківському рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розпорядження яким проводилося банківською карткою НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3, розпорядження яким проводилося за допомогою банківської картки НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3, розпорядження яким проводилося банківською карткою НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімків з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_3, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.