Ухвала суду № 55488660, 19.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24845/15к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10524/15

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Захарчука В.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42015040030000062 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2015 прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Захарчук В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313).

Необхідність проведення перевірки обґрунтовує тим, що нею здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №42015040030000062, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 31.07.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ТОВ ВФ «Дніпротехнобуд» (ЄДРПОУ 32756607) та ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313), за відсутності правовстановлюючих та дозвільних документів здійснюють скид на території Ленінського району м. Дніпропетровська біля буд. №42-А, розташованого на вул. Аральській ж/м Західний в м. Дніпропетровську токсичних та забруднюючих речовин, тим самим порушують правила екологічної безпеки під час розміщення таких об'єктів.

Встановлено, що скид таких речовин здійснюється підприємством - ТОВ ВФ «Дніпротехнобуд» (ЄДРПОУ 32756607), яке отримує їх від ТОВ «НВП Укрметпром», яке займається сепаруванням шламу, отриманого від ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (ЄРДРПОУ 05393056), до даних операцій можливо причетні ТОВ «САВ 2007» (ЄРДРПОУ 35201389) та ТОВ «Трансвантаждніпро» (ЄРДРПОУ 38529842).

Встановлені дані, а саме наявність письмово-офіційних господарських відносин між ТОВ «НВП Укрметпром» та ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» підтверджується висновками акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними речовинами ТОВ «НВП Укрметром» від 23.08.2013, копія якого додається, згідно якого дані підприємства є пов'язаними щодо скиду відходів на території міста Дніпропетровська.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти які мали б бути направлені на належну утилізацію та захоронення відходів виводяться з обігу ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313) в тіньовий сектор економіки та за допомогою комерційних структур з явними ознаками фіктивності (зокрема ТОВ «Окторг» (ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «Карготранс» (ЄДРПОУ 31402120), ІП «Інвест група «Троя» (ЄДРПОУ 36208275), ТОВ «Власт-2013» (ЄДРПОУ 38936642), ТОВ «Агарті ЛТД» (ЄДРПОУ 39156911), ТОВ «Промброк» (ЄДРПОУ 37899977), ПП «Комерцбуд-Д» (ЄДРПОУ 39065657), ПП «Муксун» (ЄДРПОУ 39020129, ПП «Ін-тегро» (ЄДРПОУ 38888788), конвертуються та повертаються у вигляді готівки до організаторів зазначеної схеми.

Крім того, до незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрметпром», пов'язаної із розміщенням відходів, відноситься господарські взаємовідносини з ТОВ «САВ 2007» (ЄРДРПОУ 35201389) та ТОВ «Трансвантаждніпро» (ЄРДРПОУ 38529842), ТОВ ВФ «Дніпротехнобуд» (ЄДРПОУ 32756607).

У ході досудового розслідування виникла необхідність позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення зазначеної перевірки ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.78, 82 Податкового кодексу України, ст.ст.104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська Захарчук В.О. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №42015040030000062, проведення позапланової документальної виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП Укрметпром» (ЄДРПОУ 37005313), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 44, з питань правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання валютного, податкового законодавства, за період з 01 січня 2014 року по теперішній час, а також по взаємовідносинам з контрагентами ТОВ «Окторг» (ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «Карготранс» (ЄДРПОУ 31402120), ІП «Інвест група «Троя» (ЄДРПОУ 36208275), ТОВ «Власт-2013» (ЄДРПОУ 38936642), ТОВ «Агарті ЛТД» (ЄДРПОУ 39156911), ТОВ «Промброк» (ЄДРПОУ 37899977), ПП «Комерцбуд-Д» (ЄДРПОУ 39065657), ПП «Муксун» (ЄДРПОУ 39020129, ПП «Ін-тегро» (ЄДРПОУ 38888788), та встановлення ознак фіктивності цих підприємств; з ТОВ «САВ 2007» (ЄРДРПОУ 35201389) та ТОВ «Трансвантаждніпро» (ЄРДРПОУ 38529842), ТОВ ВФ «Дніпротехнобуд» (ЄДРПОУ 32756607), а також іншими підприємствами.

Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити інспекторам ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Визначити термін проведення документальної позапланової перевірки з 07 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко