Ухвала суду № 55488561, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25481/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10995/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора Коровая А.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040030000104 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 старший прокуратури м. Дніпропетровська Коровай А.А. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за № 42015040030000104 від 26.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені досудовим розслідуванням особи з використанням реквізитів ТОВ «ОБ Вторсировина» (37455010, ТОВ «Морея фін» (39433140), та інші СПД з ознаками фіктивності, здійснювали незаконні фінансові операції та правочини з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме здійснюючи безтоварні операції, проводили незаконні операції з надання фінансових послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові.

Вказані особи залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у 2011 році притягувалася органами прокуратури до кримінальної відповідальності за привласнення або розтрату майна. ОСОБА_2, використовуючи документи осіб, які перебувають в наркотичній залежності, відкрила на їх ім'я ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності, за допомогою яких відбувається незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Зокрема, на ОСОБА_3 було зареєстровано ТОВ «Оптова база вторсировина», де він виступає засновником, а також значиться керівником ТОВ «Морея фін».

В ході досудового розслідування, отримано інформацію що невстановлена жінка на ім'я Вікторія, здійснює незаконну діяльність по наданню послуг суб'єктам підприємницької діяльності яка полягає в здійсненні безтоварних операцій та переведенню безготівкових грошових коштів в готівкові в приміщенні адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ГАРАНТ - ІНВЕСТ-ДНІПРО» (37275887).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Дозволити старшому прокуратуру м. Дніпропетровська Короваю А.А., прокуратуру м. Дніпропетровська Чеботарьову О.І., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів господарської діяльності (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського та податкового обліку їх реєстри, платіжних документів, печаток штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, чорнових записів, банківських пластикових карток, комп'ютерної техніки та інших технічних засобів, за допомогою яких може складатися документація, грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко