Ухвала суду № 55488469, 17.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26258/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11533/15

17 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню за № 12015040000001028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.12.2015 року старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Лисих Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000001028 від «22» жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП «Террастрой-Д» код 39005509 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти були привласнені невстановленими особами без відома гр. ОСОБА_3

Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП «Террастрой-Д» - ОСОБА_3, який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_3 зареєструвати на його ім'я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому на ім'я останнього було зареєстровано ПП «Террастрой-Д» код 39005509 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_2 пообіцяв передати ОСОБА_3 усі необхідні документи та печать ПП «Террастрой-Д» однак так і не передав їх ОСОБА_3 Приблизно в середині 2014 ОСОБА_3, зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП «Террастрой-Д» необхідно звертатись до ОСОБА_4. Водночас ОСОБА_3 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Террастрой-Д», чим займалось дане підприємство йому не відомо.

Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП «Террастрой-Д» а також ПП «Абсолют Транс» код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, ПП «Муксун» код ЄДРПОУ 39020129, ТОВ «Веста Метаопт» код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Транс Строй-Д» код ЄДРПОУ 39291062 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Водночас ОСОБА_4 на території м. Дніпропетровськ здійснює реєстрацію СПД на ім'я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПДП є ПП «Террастрой-Д» код 39005509, ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, ТОВ «Веста Метаопт» код ЄДРПОУ 39065552, ПП «Абсолют Транс» код ЄДРПОУ 39290886, ПП «Муксун» код ЄДРПОУ 39020129, ПП «Транс Строй-Д» код ЄДРПОУ 39291062. Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_4 Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилученні копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, які перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме: копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 01.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП «Крі Сталь» код ЄДРПОУ 39290954, які перебувають у володінні начальника ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 17 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.