Ухвала суду № 55488191, 03.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1194/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафін Р.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ільїним М.Г., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що:

-«У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з невстановленими особами, та за винагороду, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815) без наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження №32015270000000064 від 29.10.2015, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815), які знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з правом їх вилучення.

4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815) зареєстроване у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815) у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, та які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СГД, та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Документи реєстраційної справи ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ «Комбі Cолюшен», а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

7. Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні».

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив:

-«Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Р.І., прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Ільїну М.Г., оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці І.І., Франчуку Р.В., Лелековій Т.А., Барану В.О., Вороневичу Є.В., Основенку А.М., Голубєву А.В., Жилі С.В., Луняку М.В., Калашнікову М.В. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815, юридична адреса: м. Київ, вул. Западинська, буд. 9-А), а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

накази службових осіб підприємства;

протоколи загальних зборів засновників підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд. 9/6), з правом їх вилучення».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000064 від 29.10.2015 року (а.с. 4).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815, юридична адреса: м. Київ, вул. Западинська, буд. 9-А), можуть міститися зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Р.І., прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ільїну М.Г., оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці І.І., Франчуку Р.В., Лелековій Т.А., Барану В.О., Вороневичу Є.В., Основенку А.М., Голубєву А.В., Жилі С.В., Луняку М.В., Калашнікову М.В. тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Комбі Cолюшен» (код ЄДР 40002815, юридична адреса: м. Київ, вул. Западинська, буд. 9-А), а саме до копій:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

накази службових осіб підприємства;

протоколи загальних зборів засновників підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по 03.02.2016 року, які знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд. 9/6), з правом їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.