увійти
УКР
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1993/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
19.01.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, (м. Одеса, вул. Щорса, 124/1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), щодо рахунків: ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894) №№ 26003054304928, 26005054301145, 26006054409660; ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665) №№ 26003054301567, 26003054302395; ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212) №№ 26006054302831, 26007054410711, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення. Також документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:
1. ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;
- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;
- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;
- Контракт 22/12 від 10.01.2012;
- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;
- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;
- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;
- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;
- Контракт 000008 від 01.02.2013
2. ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;
- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;
- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;
- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;
- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;
- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;
- Контракт 1207 від 12.07.2013;
- Контракт 1006 від 10.06.2013;
- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;
- Контракт 0110 від 10.10.2013.
3. ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894):
- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;
- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;
- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;
- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;
- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;
- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;
- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;
- Контракт 05/10 від 05.10.2011;
- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;
- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;
- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;
- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;
- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,
а саме:
- указаних контрактів з додатками;
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;
- договорів з нерезидентами.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч.1. ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.
Установлено, що 26.02.2013 ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38150400) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ «Міський комерційний банк». Отримані кредитні кошти ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» спрямовано на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), ПП «ЕСТЕР БУД» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «СТАРАКС-УКР» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665).
21.01.2014 між ТОВ «АРГО-93» (код ЄДРПОУ 19411160) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОЛД ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 38680041).
15.03.2013 між ТОВ «МЕЛАНЖ-М» (код ЄДРПОУ 36612708) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АЛЬВАРО» (код ЄДРПОУ 37765600) та ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020).
25.03.2012 між ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 38560002) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «МІС БУД» (код ЄДРПОУ 37762950) та ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894).
10.01.2014 між ТОВ «КІККО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 38979267) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33597551).
01.08.2013 між ТОВ «РІЛ МЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518254) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОНЕКТ БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 38680078).
У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в подальшому кошти були перераховані на рахунки ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212), ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894) та здійснено купівлю валюти відповідно до наступних контрактів:
ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;
- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;
- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;
- Контракт 22/12 від 10.01.2012;
- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;
- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;
- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;
- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;
- Контракт 000008 від 01.02.2013.
ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;
- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;
- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;
- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;
- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;
- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;
- Контракт 1207 від 12.07.2013;
- Контракт 1006 від 10.06.2013;
- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;
- Контракт 0110 від 10.10.2013.
ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894):
- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;
- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;
- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;
- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;
- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;
- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;
- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;
- Контракт 05/10 від 05.10.2011;
- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;
- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;
- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;
- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;
- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), документів за якими здійснювалася купівля валюти від імені вказаних товариств, а також руху коштів по валютних рахунках підприємств з ознаками фіктивності.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000409.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н. Д., а також слідчому Гончару М. К., тимчасовий доступ доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 328704, (м. Одеса, вул. Щорса, 124/1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), щодо рахунків: ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894) №№ 26003054304928, 26005054301145, 26006054409660; ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665) №№ 26003054301567, 26003054302395; ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212) №№ 26006054302831, 26007054410711, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення. Також документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:
1. ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;
- Контракт VLS-09 від 01.12.2009;
- Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;
- Контракт 22/12 від 10.01.2012;
- Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;
- Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;
- Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;
- Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;
- Контракт 000008 від 01.02.2013
2. ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665):
- Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
- Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
- Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;
- Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;
- Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;
- Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;
- Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;
- Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;
- Контракт 1207 від 12.07.2013;
- Контракт 1006 від 10.06.2013;
- Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;
- Контракт 0110 від 10.10.2013.
3. ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894):
- Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
- Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
- Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;
- Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;
- Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;
- Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;
- Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;
- Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;
- Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;
- Контракт 05/10 від 05.10.2011;
- Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;
- Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;
- Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
- Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;
- Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;
- Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,
а саме:
- указаних контрактів з додатками;
- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
- заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;
- договорів з нерезидентами.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: К.О.Москаленко
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1993/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н. Д.
Виконавець: Москаленко К.О.
26.01.2016
Судове рішення № 55487652, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 26.01.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 757/1993/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome