Ухвала суду № 55487571, 28.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1955/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку ТОВ «УКОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 25637276) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2005 по 31.12.2015 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, призначення платежів).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100020000092 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 в період 2013-2015 років шляхом приховування об'єктів оподаткування при реалізації власного нерухомого майна, на порушення п.177.1, п.177.2, п.177.4, п.177.5.2 п.177.5 ст.177, п.187.1 ст.187, п.291.4 ст.291, п.293.4 ст.293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 2 627 551,93 грн., податку на додану вартість в розмірі 4 110 369,92грн., єдиного податку з фізичних осіб в розмірі 822 519 грн., а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на загальну суму 7 560 440, 85 грн., що більш ніж в п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету вказаних коштів в особливо великому розмірі.

23.11.2015 постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд провадження повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 23.11.2015 про призначення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., погоджене зі із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А., слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А., та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку ТОВ «УКОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 25637276) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2005 по 31.12.2015 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, призначення платежів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1955/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.01.2016