Ухвала суду № 55487533, 28.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49039/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., слідчого Вовнюка О. І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Вовнюка О. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання слідчого, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22014000000000113 від 12.04.2014 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період березня - квітня 2014 року службові особи ПАТ «Сбербанк Росії» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) здійснювали фінансування тероризму шляхом використання активів даної банківської установи. Так, службовими особами даної банківської установи всупереч вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (№249-ІV від 28.11.2002 року), було організовано та здійснено фінансування невстановлених слідством осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам держаної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протиправний механізм фінансування терористичної діяльності полягає у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку через рахунки підприємств, підконтрольних особам, які безпосередньо приймають участь зі сторони незаконно створеній терористичній організації «ДНР», а сам механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності.

При цьому, означені підприємства отримували кредитні кошти в банківських установах, які фактично підконтрольні представникам бізнескіл регіону Донбасу.

Згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за вх. № 8199 від 21.12.2015 р., встановлено, що ПАТ «Унікомбанк» до грудня 2014 року було зареєстроване та працювало в м. Донецьк та у зв'язку з проведенням АТО, згідно вимог чинного законодавства, банківську установу перереєстровано в м. Львів, але більшість активів залишилась на окупованих територіях Донецької області.

В жовтні 2015 року вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та введено тимчасову адміністрацію. Власниками банківської установи фактично являються представники бізнескіл Донбасу, які своїми діями підтримують незаконно створену терористичну організацію «ДНР».

Так, в лютому 2015 року голова правління ПАТ «Унікомбанк» ОСОБА_2, вступивши в злочинну змову із засновником ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189) - ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, організували на базі підконтрольної банківської установи протиправний механізм обготівкування з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР».

З вказаною метою, ОСОБА_2 підписав кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 року з ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), в рамках якого надано кредитні кошти на суму понад 20 млн. грн., які в подальшому переведені у готівку через операції купівлі продажу цінних паперів та надання безвідсоткової фінансової допомоги з використанням реквізитів ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601) та ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276). В свою чергу, під час укладання даного кредитного договору і до червня 2015 року засновником ТОВ «Висант» значився ОСОБА_3

Крім того встановлено, що рахунки вказаних підприємств відкривались службовими особами наступних банківських установ: ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), Харківська ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків (МФО 351533), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Прокредит банк» (МФО 320984), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Розрахунковий центр» (МФО 344443), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПуАТ «Смартбанк» (МФО 380786), Дніпропетровська філія ПАТ «АКБ банк» (МФО 307219), ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 334992), ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «ЮСБ Банк» (МФО 305987), ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

Також, встановлено, що рахунки вказаних підприємств відкривались службовими особами Філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (код ЄДРПОУ 39266963, МФО 339049), а рахунки обслуговувались в Відділенні № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» за адресою - м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, за якою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276).

При цьому, встановлено підприємства, як підтримували фінансово-господарські відносини з ТОВ «Висант», а саме:

1. ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061, м. Днiпропетровськ, Індустріальний р-н, вул. Винокурова, буд. 5). Рахунки даного товариства відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) № 26505010100807.

Відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за вх. № 8225 від 21.12.2015 р., встановлено, що вище вказані суб'єкти господарювання отримували кредитні кошти в ПАТ «Унікомбанк» та ПАТ «Укрінбанк», а також проводили операції з купівлі-продажу цінних паперів (акції, іменні інвестиційні сертифікати) з метою прикриття протиправної діяльності.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вказаних вище рахунках, видачі кредитів та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках, банківських справах вказаних підприємств.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів, руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам, а також документи по наданню кредитів, зняттю грошових коштів готівкою та юридичні справи зазначених суб'єктів господарювання, мають значення для даного кримінального провадження оскільки можуть бути використанні, як доказ щодо обставин незаконної діяльності, а саме фінансування терористичної організації «ДНР».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Вернум Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Вовнюка О. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому - криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Вовнюку Олександру Івановичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) з можливістю вилучення копій документів, відносно наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061) № 26505010100807, а саме до документів:

а) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались (від яких надходили) грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які (від яких) перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., за вказаними вище рахунками.

б) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки з контрольною маркою, видаткових касових ордерів), у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., з рахунків, а також доручень виданих вище вказаними юридичними та фізичними особами іншим працівникам підприємств чи третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів за вказаними вище рахунками.

в) до матеріалів юридичних справ, до зазначених вище суб'єктів господарювання.

г) до виписок по рахунку № 1001 (в паперовому та електронному вигляді, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., по зазначеним вище рахункам відповідних суб'єктів господарювання.

д) до банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вище вказаних рахунків.

е) до платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по вище вказаним рахункам, що належить юридичним особам, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р.

є) до документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкриті вище означені рахунки.

ж) до договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) вище вказаними юридичними особами.

з) до договорів комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угод та додатків до них, в яких однією із сторін є (виступає, являється) вище означені юридичні та фізичні особи, а також векселів вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, які пред'являлись до оплати та інших документів, що підтверджують оплату векселя.

и) до документів, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписок з рахунків у цінних паперах вище вказаних юридичних осіб, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документів, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами.

і) до відомостей щодо зовнішньоекономічної діяльності вище означених фізичних та юридичних осіб (договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності), а також повідомлень інших банківських установ про виконання контрактів, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів.

ї) до виписок банку з журналу експорто-імпортних операцій за операціями вище вказаних юридичних та фізичних осіб із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49039/15-к

Примірники 2 - слідчому Вовнюку О. І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько