Ухвала суду № 55467594, 02.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1445/16-к

провадження № 1-кс/201/846/2016

УХВАЛА

02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Власенко В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040370000012 від 23 квітня 2015 року, у відношенні службових осіб ТОВ «Стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 32082681) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - тобто умисного ухилення від сплати податків, що входить в систему оподаткування і введені в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, яке спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 32082681) зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область с.м.т. Васильківка, вул. Будьонного 129, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в період вересень - листопад 2014 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, по взаємовідносинам з ТОВ «АК «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505), МПП ВКФ «Експрес-Комплект» (код ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юсон-Груп» (код ЄДРПОУ 38743483) які мають ознаки «фіктивності», що полягали в закупівлі сільськогосподарської продукції, в порушення п.198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 5 249 323 грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що один з вказаних контрагентів, а саме - СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) зареєстроване реєстраційною службою Лебединського районного управління юстиції, яка, згідно офіційного сайту Державної реєстраційної служби України, знаходиться за адресою: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Карла Маркса, 29.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) з моменту реєстрації вказаного підприємства по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі Лебединського районного управління юстиції, яка згідно офіційного сайту Державної реєстраційної служби України, знаходиться за адресою: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Карла Маркса, 29.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040370000012, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Власенко В.М., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів СФГ «Нива» (код ЄДРПОУ 25583505) з моменту реєстрації вказаного підприємства по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі Лебединського районного управління юстиції, яка згідно офіційного сайту Державної реєстраційної служби України, знаходиться за адресою: 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Карла Маркса, 29.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040370000012.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой