Ухвала суду № 55467330, 23.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6601/15-к

провадження № 1-кс/201/4201/2015

УХВАЛА

23 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцева В.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000021 від 23.02.2015 року у відношенні службових осіб підприємства ТОВ «ЛОКО - С» (код ЄДРПОУ 36295326) та невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ЛОКО- С» (код ЄДРПОУ 36295326) зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щепкіна, будинок 39, взятого 27.12.2012 р., на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи злочинну схему до якої ними було залучено підконтрольні підприємства, які є пов'язаними з вищевказаним суб'єктом господарювання, оскільки мають фактично одного і того власника, службових осіб, фактично розташованих за однією адресою, а також займаються однотипними видами діяльності та мають спільних контрагентів з ознаками фіктивності, на протязі лютого - листопада 2014, діючи умисно, повторно складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів ТОВ «ЛОКО- С» (код ЄДРПОУ 36295326), які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємства ТОВ «ЛОКО- С» (код ЄДРПОУ 36295326), тобто підробляли документи, які надають права та звільняють від обов'язків, що дозволило службовим особам ТОВ «ЛОКО- С» (код ЄДРПОУ 36295326), при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи умисно, порушити пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, занизити податкові зобов'язання з податку на прибуток та умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3 780 000,00 грн. що є доходною частиною державного бюджета, власністю держави і є особливо великим розміром.

В подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що підприємства : ТОВ «Локо-С» (код ЄДРПОУ - 36295326), ТОВ «Доккос» (код ЄДРПОУ - 38945279), ТОВ «Марія-С» (код ЄДРПОУ - 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код ЄДРПОУ - 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код ЄДРПОУ - 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код ЄДРПОУ - 39411389), входять до одної фінансово-промислової групи під загальним керівництвом, зазначені юридичні особи імпортують на митну територію України товари господарського призначення, внаслідок чого в них виникає право на формування «імпортного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також те, що зазначені імпортовані товари фактично реалізуються за готівкові кошти, тим не менш, координуючи свої дії службові особи ТОВ «Локо-С» (код ЄДРПОУ - 36295326), ТОВ «Доккос» (код ЄДРПОУ - 38945279), ТОВ «Марія-С» (код ЄДРПОУ - 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код ЄДРПОУ - 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код ЄДРПОУ - 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код ЄДРПОУ - 39411389), в документах податкового обліку та податкової звітності вказаних підприємств вигодонабувачив вказували та продовжують вказувати , що товар, начебто, був реалізований на адресу створених фіктивних підприємств: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ 39411001), ПП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код ЄДРПОУ 37987256), ПП «Комерцбуд-Д» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «Креон-Д» (код ЄДРПОУ - 39005650), ПП «Террастрой-Д» (код ЄДРПОУ - 38939381), ПП «Базіс-Опт» (код ЄДРПОУ - 39020030), ПП «Ерго-Тех» (код ЄДРПОУ - 38923759), ПП «Крісталь» (код ЄДРПОУ - 39290954), ТОВ «Горизонт-Трейдинг» (код ЄДРПОУ - 38487897), ТОВ «ВестаМетаопт» (код ЄДРПОУ - 39065552), ПП «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «Крістон» (код ЄДРПОУ - 38836352), які, в дійсності, ніякої фінансово-господарської діяльності не вели, а були створені лише з метою прикриття незаконної діяльності в частині створення умов для ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки та підроблення документів.

Зазначені дії службових осіб фінансово-промислової групи, до якої ввійшли : ТОВ «Локо-С» (код ЄДРПОУ - 36295326), ТОВ «Доккос» (код ЄДРПОУ - 38945279), ТОВ «Марія-С» (код ЄДРПОУ - 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код ЄДРПОУ - 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код ЄДРПОУ - 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код ЄДРПОУ - 39411389), та невстановлених слідством осіб, з 01.01.2014 року по 31.01.2015 року дозволили безпідставно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість для «фіктивних» підприємств : ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ 39411001), ПП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код ЄДРПОУ 37987256), ПП «Комерцбуд-Д» (код ЄДРПОУ - 39020129), ПП «Креон-Д» (код ЄДРПОУ - 39005650), ПП «Террастрой-Д» (код ЄДРПОУ - 38939381), ПП «Базіс-Опт» (код ЄДРПОУ - 39020030), ПП «Ерго-Тех» (код ЄДРПОУ - 38923759), ПП «Крісталь» (код ЄДРПОУ - 39290954), ТОВ «Горизонт-Трейдинг» (код ЄДРПОУ - 38487897), ТОВ «ВестаМетаопт» (код ЄДРПОУ - 39065552), ПП «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «Крістон» (код ЄДРПОУ - 38836352), які фактично ніякої діяльності не вели і, відповідно, не мали законних прав на його формування, та в подальшому «продати» зазначений податковий кредит - кінцевим вигодо набувачам з числа підприємств реального сектору економіки, а також легалізувати (відмити) доходи, отримані злочинним шляхом та «конвертизувати» кошти у готівку іншим підприємствам вигодонабувачам на загальну суму більше 120 млн. грн.

В подальшому в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час вищевказаний незаконно безпідставно сформований податковий кредит з податку на додану вартість для «фіктивних» підприємств: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), ПП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код 37987256), ТОВ «Такара-Д» (код 37987277), ТОВ «Теос К» (38071497), шляхом створення умов для ухилення від сплати податків та підроблення документів було безпідставно сформовано податковий кредит від безтоварних операцій - кінцевим вигодонабувачам, а саме : ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (код ЄДРПОУ 33109363) та іншим, що підтверджується документально зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 35857658 від 02.04.2015 року власником об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, є: ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (інн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_5), ТОВ «Ренессанс-Клуб» (код ЄДРПОУ 24439634), ОСОБА_8 (інн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (інн. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (інн. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (інн. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (інн. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (інн. НОМЕР_11), ОСОБА_14 (інн. НОМЕР_12), ОСОБА_15 (інн. НОМЕР_13), ОСОБА_16 (інн. НОМЕР_14), ОСОБА_17 (інн. НОМЕР_15), ОСОБА_18 (інн. НОМЕР_16), ОСОБА_19 (інн. НОМЕР_17), ОСОБА_20 (інн. НОМЕР_18), ОСОБА_21 (інн. НОМЕР_19), ОСОБА_22 (інн. НОМЕР_20), ОСОБА_23 (інн. НОМЕР_21), ОСОБА_24 (інн. НОМЕР_22), ОСОБА_25 (інн. НОМЕР_23), ОСОБА_26 (інн. НОМЕР_24), ОСОБА_27 (інн. НОМЕР_25), ОСОБА_28 (інн. НОМЕР_26), ОСОБА_29 (інн. НОМЕР_27), ОСОБА_30 (інн. НОМЕР_28), ОСОБА_31, ОСОБА_32 (інн. НОМЕР_29), ОСОБА_33 (інн. НОМЕР_30), ОСОБА_34 (інн. НОМЕР_31), ОСОБА_35 (інн. НОМЕР_32), ОСОБА_36 (інн. НОМЕР_33), ОСОБА_37 (інн. НОМЕР_34), ОСОБА_38 (інн. НОМЕР_35), ОСОБА_39 (інн. НОМЕР_36), ОСОБА_40 (інн. НОМЕР_37), ОСОБА_41 (НОМЕР_38), ОСОБА_42 (інн. НОМЕР_39), ОСОБА_43 (інн. НОМЕР_40), ОСОБА_44 (інн. НОМЕР_41), ОСОБА_45 (інн. НОМЕР_42), ОСОБА_46 (інн. НОМЕР_43), ОСОБА_47 (інн. НОМЕР_44), ОСОБА_48 (інн. НОМЕР_45), ОСОБА_49 (інн. НОМЕР_46), ОСОБА_50 (інн. НОМЕР_47), ОСОБА_51 (інн. НОМЕР_48), ОСОБА_52 (інн. НОМЕР_49), ОСОБА_53 (інн. НОМЕР_50), ОСОБА_54 (інн. НОМЕР_51), ОСОБА_55 (інн. НОМЕР_52), ОСОБА_56 (інн. НОМЕР_53), ОСОБА_57 (інн. НОМЕР_54), ОСОБА_58 (інн. НОМЕР_55), ОСОБА_59 (інн. НОМЕР_56), ОСОБА_60 (інн. НОМЕР_57), ОСОБА_61 (інн. НОМЕР_58), ОСОБА_27 (інн. НОМЕР_25), ОСОБА_62 (інн. НОМЕР_59), ОСОБА_63 (інн. НОМЕР_60), ОСОБА_64 (інн. НОМЕР_61), ОСОБА_65 (інн. НОМЕР_62), ОСОБА_66(інн. НОМЕР_63), ОСОБА_67 (інн. НОМЕР_64), ОСОБА_68 (інн. НОМЕР_65), ОСОБА_69 (інн. НОМЕР_66), ОСОБА_70 (інн. НОМЕР_67), ОСОБА_71 (інн. НОМЕР_68), ОСОБА_72 (інн. НОМЕР_223), ОСОБА_73 (інн. НОМЕР_69), ОСОБА_74 (інн. НОМЕР_70), ОСОБА_75 (інн. НОМЕР_71), ОСОБА_76 (інн. НОМЕР_72), ОСОБА_77 (інн. НОМЕР_73), ОСОБА_78 (інн. НОМЕР_74) ОСОБА_79 (інн. НОМЕР_75), ОСОБА_6 (інн. НОМЕР_4), ОСОБА_80 (інн. НОМЕР_76), ОСОБА_81 (НОМЕР_77), ОСОБА_82 (інн. НОМЕР_78), ОСОБА_83 (інн. НОМЕР_79), ОСОБА_84 (інн. НОМЕР_80), ОСОБА_85 (інн. НОМЕР_81), ОСОБА_86 (інн. НОМЕР_82), ОСОБА_87 (інн. НОМЕР_83), ОСОБА_88 (інн. НОМЕР_84), ОСОБА_89 (інн. НОМЕР_85), ОСОБА_90 (інн. НОМЕР_86), ОСОБА_91 (інн. НОМЕР_87), ОСОБА_92 (інн. НОМЕР_88), ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95 (інн. НОМЕР_89), ОСОБА_96 (інн. НОМЕР_90), ОСОБА_97 (інн. НОМЕР_91), ОСОБА_98 (інн НОМЕР_92), ОСОБА_99 (інн. НОМЕР_93), ОСОБА_100 (інн. НОМЕР_94), ОСОБА_101 (інн. НОМЕР_95), ОСОБА_102 (інн. НОМЕР_96), ОСОБА_103 (інн. НОМЕР_97), ОСОБА_104 (інн. НОМЕР_98), ОСОБА_105 (інн. НОМЕР_99), ОСОБА_106 (інн. НОМЕР_100), ОСОБА_107 (інн. НОМЕР_101), ОСОБА_108 (інн. НОМЕР_102), ОСОБА_109 (інн. НОМЕР_103), ОСОБА_110 (інн. НОМЕР_104), ОСОБА_111 (інн. НОМЕР_105), ОСОБА_112 (інн. НОМЕР_106), ОСОБА_113 (інн. НОМЕР_107), ОСОБА_114 (інн. НОМЕР_108), ОСОБА_115 (інн. НОМЕР_109), ОСОБА_116 (інн. НОМЕР_110), ОСОБА_117 (інн. НОМЕР_111), ОСОБА_118 (інн. НОМЕР_112), ОСОБА_119 (інн. НОМЕР_113), ОСОБА_120 (НОМЕР_114), ОСОБА_121 (ынн. НОМЕР_115), ОСОБА_122 (інн. НОМЕР_116), ОСОБА_123 (інн. НОМЕР_117), ОСОБА_124 (інн. НОМЕР_118), ОСОБА_125 (інн. НОМЕР_119), ОСОБА_126 (інн. НОМЕР_120), ОСОБА_127 (інн. НОМЕР_121), ОСОБА_128 (інн. НОМЕР_122), ОСОБА_129 (НОМЕР_123), ОСОБА_130 (НОМЕР_124), ОСОБА_131 (інн. НОМЕР_125), ОСОБА_132 (інн. НОМЕР_126), ОСОБА_133 (інн. НОМЕР_127), ОСОБА_134 (інн. НОМЕР_128), ОСОБА_135 (інн. НОМЕР_129), ОСОБА_136 (інн. НОМЕР_130), ОСОБА_137 (інн. НОМЕР_131), ОСОБА_138 (інн. НОМЕР_132), ОСОБА_139 (інн. НОМЕР_133), ОСОБА_140 (інн. НОМЕР_134), ОСОБА_141 (інн. НОМЕР_135), ОСОБА_142 (інн. НОМЕР_23), ОСОБА_143 (інн. НОМЕР_136), ОСОБА_144 (інн. НОМЕР_137), ОСОБА_145 (НОМЕР_224), ОСОБА_146 (інн. НОМЕР_138), ОСОБА_147 (інн. НОМЕР_139), ОСОБА_148 (інн. НОМЕР_140), ОСОБА_149 (інн. НОМЕР_141), ОСОБА_150 (інн. НОМЕР_142), ОСОБА_151 (інн. НОМЕР_143), ОСОБА_152 (інн. НОМЕР_144), ОСОБА_153 (інн. НОМЕР_145), ОСОБА_154 (інн. НОМЕР_146), ОСОБА_155 (інн. НОМЕР_147), ОСОБА_156 (інн. НОМЕР_148), ОСОБА_157 (інн. НОМЕР_149), ОСОБА_158 (інн. НОМЕР_150), ОСОБА_159 (інн. НОМЕР_151), ОСОБА_160 (інн. НОМЕР_152), ОСОБА_161 (інн. НОМЕР_153), ОСОБА_162 (інн. НОМЕР_154), ОСОБА_163 (інн. НОМЕР_155), ОСОБА_164 (інн. НОМЕР_156), ОСОБА_165 (інн. НОМЕР_157), ОСОБА_166 (інн. НОМЕР_158), ОСОБА_16 (інн. НОМЕР_14), ОСОБА_167 (інн. НОМЕР_159), ОСОБА_168 (інн. НОМЕР_160), ОСОБА_169 (інн. НОМЕР_161), ОСОБА_170 (інн. НОМЕР_162), ОСОБА_171 (інн. НОМЕР_163), ОСОБА_172 (інн. НОМЕР_164), ОСОБА_173 (інн. НОМЕР_165), ОСОБА_174 (інн. НОМЕР_166), ОСОБА_175 (інн. НОМЕР_167), ОСОБА_176 (інн. НОМЕР_168), ОСОБА_177 (інн. НОМЕР_169), ОСОБА_178 (інн. НОМЕР_170), ОСОБА_179 (інн. НОМЕР_171), ОСОБА_180 (інн. НОМЕР_172), ОСОБА_181 (інн. НОМЕР_173), ОСОБА_233 (інн. НОМЕР_174), ОСОБА_182 (інн. НОМЕР_175), ОСОБА_183 (інн. НОМЕР_176), ОСОБА_184 (інн. НОМЕР_177), ОСОБА_185 (інн. НОМЕР_178), ОСОБА_186 (інн. НОМЕР_179), ОСОБА_187 (інн. НОМЕР_225), ОСОБА_188 (інн. НОМЕР_180), ОСОБА_189 (інн. НОМЕР_181), ОСОБА_190 (інн. НОМЕР_182), ОСОБА_191 (інн. НОМЕР_183), ОСОБА_192 (інн. НОМЕР_184), ОСОБА_193 (інн. НОМЕР_185), ОСОБА_194 (інн, НОМЕР_186), ОСОБА_195 (інн. НОМЕР_187), ОСОБА_196 (інн. НОМЕР_188), ОСОБА_197 (інн. НОМЕР_189), ОСОБА_198 (інн. НОМЕР_190), ОСОБА_199 (інн. НОМЕР_191), ОСОБА_200 (інн. НОМЕР_192), ОСОБА_201 (інн. НОМЕР_193), ОСОБА_202 (інн. НОМЕР_194), ОСОБА_203 (інн. НОМЕР_195), ОСОБА_204 (інн. НОМЕР_196), ОСОБА_205 (інн. НОМЕР_197), ОСОБА_206 (інн. НОМЕР_198), ОСОБА_207 (інн. НОМЕР_199), ОСОБА_208 (інн. НОМЕР_200), ОСОБА_209 (інн. НОМЕР_201), ОСОБА_210 (інн. НОМЕР_202), ОСОБА_211 (інн. НОМЕР_203), ОСОБА_212 (інн. НОМЕР_204), ОСОБА_213 (інн. НОМЕР_205), ОСОБА_214 (інн. НОМЕР_206), ОСОБА_215 (інн. НОМЕР_207), ОСОБА_216 (інн. НОМЕР_208), ОСОБА_217 (інн. НОМЕР_209), ОСОБА_218 (інн. НОМЕР_210), ОСОБА_219 (інн. НОМЕР_211), ОСОБА_126 (інн. НОМЕР_120), ОСОБА_220 (інн. НОМЕР_212), ОСОБА_221 (інн. НОМЕР_213), ОСОБА_222 (інн. НОМЕР_214), ОСОБА_223 (інн. НОМЕР_215), ОСОБА_224 (інн. НОМЕР_216), ОСОБА_225 (інн. НОМЕР_217), ОСОБА_226 (інн. НОМЕР_218), ОСОБА_227 (інн. НОМЕР_219), ОСОБА_228 (інн. НОМЕР_220), ОСОБА_229 (інн.НОМЕР_226), ОСОБА_230 (інн. НОМЕР_221), ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_5), ОСОБА_231 (інн. НОМЕР_222) .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою здійснення діяльності підприємства - «вигодонабувача» вищезазначеного центру «мінімізації» податкових зобов'язань та «конвертації» грошових коштів ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (код ЄДРПОУ 33109363) а саме: АДРЕСА_1.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040000000021, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Зайцеву В.А., проведення обшуку за фактичною адресою здійснення діяльності підприємства - «вигодонабувача» вищезазначеного центру «мінімізації» податкових зобов'язань та «конвертації» грошових коштів ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (код ЄДРПОУ 33109363) а саме: АДРЕСА_1, власником яких, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 35857658 від 02.04.2015 року є : ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (інн. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_5), ТОВ «Ренессанс-Клуб» (код ЄДРПОУ 24439634), ОСОБА_8 (інн. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (інн. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (інн. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (інн. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (інн. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (інн. НОМЕР_11), ОСОБА_14 (інн. НОМЕР_12), ОСОБА_15 (інн. НОМЕР_13), ОСОБА_16 (інн. НОМЕР_14), ОСОБА_17 (інн. НОМЕР_15), ОСОБА_18 (інн. НОМЕР_16), ОСОБА_19 (інн. НОМЕР_17), ОСОБА_20 (інн. НОМЕР_18), ОСОБА_21 (інн. НОМЕР_19), ОСОБА_22 (інн. НОМЕР_20), ОСОБА_23 (інн. НОМЕР_21), ОСОБА_24 (інн. НОМЕР_22), ОСОБА_25 (інн. НОМЕР_23), ОСОБА_26 (інн. НОМЕР_24), ОСОБА_27 (інн. НОМЕР_25), ОСОБА_28 (інн. НОМЕР_26), ОСОБА_29 (інн. НОМЕР_27), ОСОБА_30 (інн. НОМЕР_28), ОСОБА_31, ОСОБА_32 (інн. НОМЕР_29), ОСОБА_33 (інн. НОМЕР_30), ОСОБА_34 (інн. НОМЕР_31), ОСОБА_35 (інн. НОМЕР_32), ОСОБА_36 (інн. НОМЕР_33), ОСОБА_37 (інн. НОМЕР_34), ОСОБА_38 (інн. НОМЕР_35), ОСОБА_39 (інн. НОМЕР_36), ОСОБА_40 (інн. НОМЕР_37), ОСОБА_41 (НОМЕР_38), ОСОБА_42 (інн. НОМЕР_39), ОСОБА_43 (інн. НОМЕР_40), ОСОБА_44 (інн. НОМЕР_41), ОСОБА_45 (інн. НОМЕР_42), ОСОБА_46 (інн. НОМЕР_43), ОСОБА_47 (інн. НОМЕР_44), ОСОБА_48 (інн. НОМЕР_45), ОСОБА_49 (інн. НОМЕР_46), ОСОБА_50 (інн. НОМЕР_47), ОСОБА_51 (інн. НОМЕР_48), ОСОБА_52 (інн. НОМЕР_49), ОСОБА_53 (інн. НОМЕР_50), ОСОБА_54 (інн. НОМЕР_51), ОСОБА_55 (інн. НОМЕР_52), ОСОБА_56 (інн. НОМЕР_53), ОСОБА_57 (інн. НОМЕР_54), ОСОБА_58 (інн. НОМЕР_55), ОСОБА_59 (інн. НОМЕР_56), ОСОБА_60 (інн. НОМЕР_57), ОСОБА_61 (інн. НОМЕР_58), ОСОБА_27 (інн. НОМЕР_25), ОСОБА_62 (інн. НОМЕР_59), ОСОБА_63 (інн. НОМЕР_60), ОСОБА_64 (інн. НОМЕР_61), ОСОБА_65 (інн. НОМЕР_62), ОСОБА_66(інн. НОМЕР_63), ОСОБА_67 (інн. НОМЕР_64), ОСОБА_68 (інн. НОМЕР_65), ОСОБА_69 (інн. НОМЕР_66), ОСОБА_70 (інн. НОМЕР_67), ОСОБА_71 (інн. НОМЕР_68), ОСОБА_72 (інн. НОМЕР_223), ОСОБА_73 (інн. НОМЕР_69), ОСОБА_74 (інн. НОМЕР_70), ОСОБА_75 (інн. НОМЕР_71), ОСОБА_76 (інн. НОМЕР_72), ОСОБА_77 (інн. НОМЕР_73), ОСОБА_78 (інн. НОМЕР_74) ОСОБА_79 (інн. НОМЕР_75), ОСОБА_6 (інн. НОМЕР_4), ОСОБА_80 (інн. НОМЕР_76), ОСОБА_81 (НОМЕР_77), ОСОБА_82 (інн. НОМЕР_78), ОСОБА_83 (інн. НОМЕР_79), ОСОБА_84 (інн. НОМЕР_80), ОСОБА_85 (інн. НОМЕР_81), ОСОБА_86 (інн. НОМЕР_82), ОСОБА_87 (інн. НОМЕР_83), ОСОБА_88 (інн. НОМЕР_84), ОСОБА_89 (інн. НОМЕР_85), ОСОБА_90 (інн. НОМЕР_86), ОСОБА_91 (інн. НОМЕР_87), ОСОБА_92 (інн. НОМЕР_88), ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95 (інн. НОМЕР_89), ОСОБА_96 (інн. НОМЕР_90), ОСОБА_97 (інн. НОМЕР_91), ОСОБА_98 (інн НОМЕР_92), ОСОБА_99 (інн. НОМЕР_93), ОСОБА_100 (інн. НОМЕР_94), ОСОБА_101 (інн. НОМЕР_95), ОСОБА_102 (інн. НОМЕР_96), ОСОБА_103 (інн. НОМЕР_97), ОСОБА_104 (інн. НОМЕР_98), ОСОБА_105 (інн. НОМЕР_99), ОСОБА_106 (інн. НОМЕР_100), ОСОБА_107 (інн. НОМЕР_101), ОСОБА_108 (інн. НОМЕР_102), ОСОБА_109 (інн. НОМЕР_103), ОСОБА_110 (інн. НОМЕР_104), ОСОБА_111 (інн. НОМЕР_105), ОСОБА_112 (інн. НОМЕР_106), ОСОБА_113 (інн. НОМЕР_107), ОСОБА_114 (інн. НОМЕР_108), ОСОБА_115 (інн. НОМЕР_109), ОСОБА_116 (інн. НОМЕР_110), ОСОБА_117 (інн. НОМЕР_111), ОСОБА_118 (інн. НОМЕР_112), ОСОБА_119 (інн. НОМЕР_113), ОСОБА_120 (НОМЕР_114), ОСОБА_121 (ынн. НОМЕР_115), ОСОБА_122 (інн. НОМЕР_116), ОСОБА_123 (інн. НОМЕР_117), ОСОБА_124 (інн. НОМЕР_118), ОСОБА_125 (інн. НОМЕР_119), ОСОБА_126 (інн. НОМЕР_120), ОСОБА_127 (інн. НОМЕР_121), ОСОБА_128 (інн. НОМЕР_122), ОСОБА_129 (НОМЕР_123), ОСОБА_130 (НОМЕР_124), ОСОБА_131 (інн. НОМЕР_125), ОСОБА_132 (інн. НОМЕР_126), ОСОБА_133 (інн. НОМЕР_127), ОСОБА_134 (інн. НОМЕР_128), ОСОБА_135 (інн. НОМЕР_129), ОСОБА_136 (інн. НОМЕР_130), ОСОБА_137 (інн. НОМЕР_131), ОСОБА_138 (інн. НОМЕР_132), ОСОБА_139 (інн. НОМЕР_133), ОСОБА_140 (інн. НОМЕР_134), ОСОБА_141 (інн. НОМЕР_135), ОСОБА_142 (інн. НОМЕР_23), ОСОБА_143 (інн. НОМЕР_136), ОСОБА_144 (інн. НОМЕР_137), ОСОБА_145 (НОМЕР_224), ОСОБА_146 (інн. НОМЕР_138), ОСОБА_147 (інн. НОМЕР_139), ОСОБА_148 (інн. НОМЕР_140), ОСОБА_149 (інн. НОМЕР_141), ОСОБА_150 (інн. НОМЕР_142), ОСОБА_151 (інн. НОМЕР_143), ОСОБА_152 (інн. НОМЕР_144), ОСОБА_153 (інн. НОМЕР_145), ОСОБА_154 (інн. НОМЕР_146), ОСОБА_155 (інн. НОМЕР_147), ОСОБА_156 (інн. НОМЕР_148), ОСОБА_157 (інн. НОМЕР_149), ОСОБА_158 (інн. НОМЕР_150), ОСОБА_159 (інн. НОМЕР_151), ОСОБА_160 (інн. НОМЕР_152), ОСОБА_161 (інн. НОМЕР_153), ОСОБА_162 (інн. НОМЕР_154), ОСОБА_163 (інн. НОМЕР_155), ОСОБА_164 (інн. НОМЕР_156), ОСОБА_165 (інн. НОМЕР_157), ОСОБА_166 (інн. НОМЕР_158), ОСОБА_16 (інн. НОМЕР_14), ОСОБА_167 (інн. НОМЕР_159), ОСОБА_168 (інн. НОМЕР_160), ОСОБА_169 (інн. НОМЕР_161), ОСОБА_170 (інн. НОМЕР_162), ОСОБА_171 (інн. НОМЕР_163), ОСОБА_172 (інн. НОМЕР_164), ОСОБА_173 (інн. НОМЕР_165), ОСОБА_174 (інн. НОМЕР_166), ОСОБА_175 (інн. НОМЕР_167), ОСОБА_176 (інн. НОМЕР_168), ОСОБА_177 (інн. НОМЕР_169), ОСОБА_178 (інн. НОМЕР_170), ОСОБА_179 (інн. НОМЕР_171), ОСОБА_180 (інн. НОМЕР_172), ОСОБА_181 (інн. НОМЕР_173), ОСОБА_233 (інн. НОМЕР_174), ОСОБА_182 (інн. НОМЕР_175), ОСОБА_183 (інн. НОМЕР_176), ОСОБА_184 (інн. НОМЕР_177), ОСОБА_185 (інн. НОМЕР_178), ОСОБА_186 (інн. НОМЕР_179), ОСОБА_187 (інн. НОМЕР_225), ОСОБА_188 (інн. НОМЕР_180), ОСОБА_189 (інн. НОМЕР_181), ОСОБА_190 (інн. НОМЕР_182), ОСОБА_191 (інн. НОМЕР_183), ОСОБА_192 (інн. НОМЕР_184), ОСОБА_193 (інн. НОМЕР_185), ОСОБА_194 (інн, НОМЕР_186), ОСОБА_195 (інн. НОМЕР_187), ОСОБА_196 (інн. НОМЕР_188), ОСОБА_197 (інн. НОМЕР_189), ОСОБА_198 (інн. НОМЕР_190), ОСОБА_199 (інн. НОМЕР_191), ОСОБА_200 (інн. НОМЕР_192), ОСОБА_201 (інн. НОМЕР_193), ОСОБА_202 (інн. НОМЕР_194), ОСОБА_203 (інн. НОМЕР_195), ОСОБА_204 (інн. НОМЕР_196), ОСОБА_205 (інн. НОМЕР_197), ОСОБА_206 (інн. НОМЕР_198), ОСОБА_207 (інн. НОМЕР_199), ОСОБА_208 (інн. НОМЕР_200), ОСОБА_209 (інн. НОМЕР_201), ОСОБА_210 (інн. НОМЕР_202), ОСОБА_211 (інн. НОМЕР_203), ОСОБА_212 (інн. НОМЕР_204), ОСОБА_213 (інн. НОМЕР_205), ОСОБА_214 (інн. НОМЕР_206), ОСОБА_215 (інн. НОМЕР_207), ОСОБА_216 (інн. НОМЕР_208), ОСОБА_217 (інн. НОМЕР_209), ОСОБА_218 (інн. НОМЕР_210), ОСОБА_219 (інн. НОМЕР_211), ОСОБА_126 (інн. НОМЕР_120), ОСОБА_220 (інн. НОМЕР_212), ОСОБА_221 (інн. НОМЕР_213), ОСОБА_222 (інн. НОМЕР_214), ОСОБА_223 (інн. НОМЕР_215), ОСОБА_224 (інн. НОМЕР_216), ОСОБА_225 (інн. НОМЕР_217), ОСОБА_226 (інн. НОМЕР_218), ОСОБА_227 (інн. НОМЕР_219), ОСОБА_228 (інн. НОМЕР_220), ОСОБА_229 (інн.НОМЕР_226), ОСОБА_230 (інн. НОМЕР_221), ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_5), ОСОБА_231 (інн. НОМЕР_222), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (код ЄДРПОУ 33109363) за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку по взаємовідносинам із підприємствами: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ 39411001), ПП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код ЄДРПОУ 37987256), ПП «Комерцбуд-Д» (код ЄДРПОУ - 39020129), ПП «Креон-Д» (код ЄДРПОУ - 39005650), ПП «Террастрой-Д» (код ЄДРПОУ - 38939381), ПП «Базіс-Опт» (код ЄДРПОУ - 39020030), ПП «Ерго-Тех» (код ЄДРПОУ - 38923759), ПП «Крісталь» (код ЄДРПОУ - 39290954), ТОВ «Горизонт-Трейдинг» (код ЄДРПОУ - 38487897), ТОВ «ВестаМетаопт» (код ЄДРПОУ - 39065552), ПП «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2), ПП «Крістон» (код ЄДРПОУ - 38836352), та іншими підприємствами, які використовувались в злочинній схемі; даних складського обліку та документів митного оформлення за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів, та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM-карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами ТОВ ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» (код ЄДРПОУ 33109363) чи іншими особами .

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040000000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой