Ухвала суду № 55454268, 03.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/926/16-к

н/п 1-кс/668/406/16

УХВАЛА

03.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000149 від 22.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, щодо його клієнта ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848), зазначених слідчим у клопотанні.

Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000149 від 22.10.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Промальп-Строй» (код ЄДРПОУ 31917712), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Промальп-Строй» (код ЄДРПОУ 31917712) у продовж березня-травня 2015 року, шляхом відображення в податковій звітності придбання ТМЦ від субєкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848) ухилились від сплати ПДВ на суму 839239грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, щодо його клієнта ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, у період з січня 2015 року по 03.02.2016 року по рахунку №26002010261376;

- оригінали документів юридичної справи ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- оригінали угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848) використовувалася система відділеного доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- оригінали видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Хедлайнерс» (код 36369848), платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2