Ухвала суду № 55449748, 04.02.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.02.2016

№ 320/673/16-к

(1-кс/320/151/16)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«04» лютого 2016 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Кучеренко Н.В.,

при секретарі - Левандовській О.М.

за участю слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції - Абаджян А.Б.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджян А.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №42015080280000006,

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2016 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджян А.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, е-mail: bank@UIWZ, тел.: 044-393-76-37).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом складання та використання посадовими особами ПП «Алазон» офіційних документів, що містять недостовірні відомості, в процесі митного оформлення товару за укладеним підприємством з BAR-KAL Gida Tekstil Insaat Otomotiv San.Ve Tic. LTD зовнішньоекономічним контрактом № 1/TUR від 05.06.2015 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2015 року за № 42015080280000006 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

22 квітня 2015 року проведено державну реєстрацію ПП «Алазон» (місцезнаходження юридичної особи: с. Вознесенка, вул. Кірова,205, засновник - ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

28 квітня 2015 року між Вознесенською сільською радою (орендодавець) та ПП «Алазон» (орендар) укладено договір оренди частини нежитлової будівлі площею 6 кв.м., що розташована за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Вознесенка, вул. Кірова,205 (один з кабінетів адміністративної будівлі Вознесенської сільської ради).

05 червня 2015 року між ПП «Алазон» (продавець) та BAR-KAL Gida Tekstil Insaat Otomotiv San.Ve Tic. LTD (Ізмір, Турція, покупець) укладено зовнішньоекономічний контракт № 1/TUR купівлі-продажу сільськогосподарської продукції загальною вартістю 500000 доларів США.

Відповідно до специфікації № 1 від 05 червня 2015 року до контракту № 1/TUR, станом на 05 червня 2015 року предметом контракту є горіхи грецькі у шкарлупі обсягом 21 тон вартістю 31500 доларів США.

16 червня 2015 року Державною ветеринарною та фітосанітарною службою ПП "Алазон» видано фітосанітарний сертифікат № 75/09-035/ЕК - 044339 на товар, що підлягає митному оформленню (горіхи грецькі обсягом 21 тон). Відповідно до вказаного фітосанітарного сертифікату місцем походження товару є Мелітопольський район Запорізької області.

17 червня 2015 року ПП «Алазон» оформлено міжнародну товарно-транспортну накладну щодо відправки 21 тон горіхів грецьких у шкарлупі на адресу BAR-KAL Gida Tekstil Insaat Otomotiv San.Ve Tic. LTD.

Відповідно до поданої митному органу представником ПП «Алазон» ОСОБА_5 митної декларації ЕК 10 АА № 112070002/2015/000893 від 18 червня 2015 року митна вартість 21000 кг горіхів волоських у шкарлупі складає 681982,40 грн. (32,48 грн. за 1 кг).

В процесі митного оформлення товару посадовими особами ПП «Алазон» митному органу з метою підтвердження походження та митної вартості товару надані відомості про виплату грошей №1 від 11 червня 2015 року на суму 283050 грн. та № 2 від 16 червня 2015 року на суму 47175 грн.

Згідно з вказаними відомостями №1 від 11 червня 2015 року та № 2 від 16 червня 2015 року ПП «Алазон» закуплено 21 тон горіхів грецьких врожаю 2014 року у п'яти мешканців с. Вознесенка вартістю 18,50 грн. за 1 кг на загальну суму 388500 грн.

Відповідно до зазначених відомостей 5 мешканцям с. Вознесенка - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представником ПП «Алазон» ОСОБА_5 за здану продукцію ніби - то готівкою було виплачено 330225 грн., а також утримано з зазначених осіб 58275 грн. податку з доходів фізичних осіб.

Фактично ж, відповідно до показань зазначених мешканців с. Вознесенка, вони або здавали горіхи у обсягах та за вартістю, які є значно меншими, ніж ті, що вказані у відомостях №1 від 11 червня 2015 року та № 2 від 16 червня 2015 року, або не здавали горіхи та не отримували будь-якого доходу взагалі.

Крім того, 07 серпня 2015 року ПП «Алазон» до Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області подано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2-й квартал 2015 року.

Відповідно до вказаного податкового розрахунку сума виплаченого ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом 2 кварталу 2015 року доходу складає лише 182687,50 грн., а сума утриманого з зазначених осіб податку з доходів складає лише 27403,20 грн.

У ході досудового розслідування представник ПП «Алазон» ОСОБА_5, яким безпосередньо подавалась митна декларація ЕК 10 АА № 112070002/2015/000893 від 18 червня 2015 року, та який, згідно з відомостями про виплату грошей №1 від 11 червня 2015 року та № 2 від 16 червня 2015 року, здійснював виплату коштів зазначеним мешканцям с. Вознесенка, на підставі ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показань відмовився.

На теперішній час з метою встановлення фактичних витрат підприємства на закупівлю горіхів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ПП «Алазон» № 26008500158009, відкритому 05 червня 2015 року у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства, через встановлення на підставі їх дослідження фактичних витрат підприємства на закупівлю горіхів, мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а саме, факту внесення недостовірних даних до відомостей на виплату грошей № 1 від 11 червня 2015 року та № 2 від 16 червня 2015 року - офіційних документів, що підтверджують походження та митну вартість товару та впливають на визначення належних до сплати ПП «Алазон» сум податку на прибуток підприємства.

Крім того, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства, через встановлення на підставі їх аналізу факту дотримання чи не дотримання ПП «Алазон» вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» за взаємовідносинами з BAR-KAL Gida Tekstil Insaat Otomotiv San.Ve Tic. LTD, можуть свідчити також про наявність чи відсутність в діях посадових осіб ПП «Алазон» ознак фіктивного підприємництва.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю. Враховуючи викладене, а також позицію представників ПП «Алазон» у ході досудового розслідування, вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Креді Агріколь» у судове засідання не з'явився з не відомої для суду причини, про час, місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом направлення виклику на електронну адресу.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджян А.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, е-mail: bank@UIWZ, тел.: 044-393-76-37), свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Абаджян А.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Абаджяну Антону Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Алазон» (код ЄДРПОУ 39759830) № 26008500158009, відкритому 05 червня 2015 року у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, е-mail: bank@UIWZ, тел.: 044-393-76-37), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 05 червня 2015 року по 03 лютого 2016 року, з можливістю вилучення цього документу.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться за адресою: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, е-mail: bank@UIWZ, тел.: 044-393-76-37) - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Кучеренко