Ухвала суду № 55447686, 04.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1103/16-к

Провадження № 1-кс/263/679/2016

У Х В А Л А

04 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050410001839 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у кримінальному провадженні № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, яке знаходиться в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 32.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2015 року, точна дата, час і місце в ході досудового слідства не встановлені, невстановлені особи з метою подальшого заволодіння чужим майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» (надалі у тексті «ТОВ «ПФК») (ЄДРПОУ 31076956), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 16/3, кв. 3, шляхом обману, з метою наявності підстав для подальшого здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з об'єктів нерухомого майна, склали підроблені рішення Господарського суду Донецької області у справі № 7/298-306 від 25.05.2011 року, ухвалу Господарського суду Донецької області у справі № 7/298-306 від 15.06.2011 року.

Вказані підроблені рішення та ухвалу Господарського суду Донецької області у справі № 7/398-306 невстановлені в ході слідства особи від імені директора ТОВ «ЮССАМ» ОСОБА_3 надали до реєстраційної служби Красноармійського міськрайонного управління юстиції з метою подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та заборони на вищевказані об'єкти нерухомого майна.

На підставі вказаних документів 16.03.2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області ОСОБА_4 були прийняті рішення про припинення іпотеки та обтяження речового права на майно ТОВ «ПФК», а саме - цілісного майнового комплексу будівель загальною площею 75 094,20 кв.м, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Промислова, буд. 12.

У повідомленні про кримінальне правопорушення ТОВ «ПФК» від 23.06.2015 року вказано, що в наслідок протиправних дій державного реєстратора Реєстраційної служби Красноармійського МРУЮ Донецької області ОСОБА_4 належні ТОВ «ПФК» об'єкти нерухомості вартістю понад 15 000 000 доларів США вибули з володіння заявника, що надало можливість учасникам організованої групи здійснити перереєстрацію прав власності на це нерухоме майно на користь юридичної особи ТОВ «ЮССАМ», чим завдано істотної шкоди ТОВ «ПФК». Судові рішення господарського суду Донецької області, датовані 22.04.2011 року, у справі № 7/298-306 судом не приймались, ТОВ «ПФК» не мало жодних взаємовідносин з ТОВ «ЮССАМ», не брало участі в судових спорах з даним товариством.

У ході досудового розслідування ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (надалі у тексті «ТОВ «ПФК») (ЄДРПОУ 31076956), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 16/3, кв. 3, визнано потерпілим.

Згідно з актом службового розслідування відносно начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Красноармійського МРУЮ ОСОБА_4, складеного 13.10.2015 року членами комісії з проведення службового розслідування Головного територіального управління юстиції за фактом зняття обтяження з майна ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» державним реєстратором Красноармійського МРУЮ Донецької області ОСОБА_4, вказаною особою були допущені порушення чинного законодавства в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Згідно з листом ДСА України від 22.01.2016 року станом на 20.01.2016 року електронні копії судових рішень господарського суду Донецької області у судовій справі № 7/298 від 22.04.2011 року, 22.05.2011 року, 15.06.2011 року в Єдиному державного реєстрі судових рішень відсутні.

Також згідно з листом господарського суду Донецької області справа № 7/298-306 в провадженні господарського суду Донецької області не перебувала, рішення від 22.04.2011 року та ухвала від 15.06.2011 року суддею Гринник М.М. в межах справи № 7/298-306 не приймались. Також за період з 01.01.2010 року по 31.01.2015 року в провадженні господарського суду Донецької області відсутні будь-які справи за позовом ТОВ «ЮССАМ» до ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» та АТ «Солвей Фені ЕС» м.Таллін.

У ході досудового розслідування у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Красноармійського міськрайонного управління юстиції вилучено реєстраційні справи щодо державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження цілісного майнового комплексу будівель загальною площею 75 094,20 кв.м, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Промислова, буд. 12. При цьому вказані реєстраційні дії здійснено за заявою ОСОБА_3, який був директором ТОВ «ЮССАМ».

Також в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження у центрі реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві вилучено реєстраційну справу щодо державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 на ОСОБА_3, яка надійшла від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, в якій знаходяться наступні документи із вільними зрізками почерку та підпису ОСОБА_3: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17717282 від 04.12.2014 року, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_3 від 04.12.2014 року.

Також у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вилучено наступні документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3: договір іпотеки від 19.01.2007 року, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_3

Також у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вилучено наступні документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3: договір дарування квартири НОМЕР_1, яка розташована у АДРЕСА_1, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 від 04.12.2014 року, договір купівлі-продажу квартири НОМЕР_1, яка розташована у АДРЕСА_1, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 від 16.08.2005 року, нотаріально посвідчена заява ОСОБА_3 від 04.12.2014 року.

У зв'язку з тим, що припинення обтяження та іпотеки нерухомого майна були вчинені незаконно, а також з метою встановлення можливих зв'язків ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановлених осіб, причетних до підроблення документів, які надано до реєстраційної служби Красноармійського МРУЮ від імені ОСОБА_3, необхідністю проведення почеркознавчої експертизи документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у кримінальному провадженні № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, яке знаходиться в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані в якості доказів під час розслідування вказаного кримінального провадження та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи документів, з метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення усіх обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Бондар В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у кримінальному провадженні № 12014050000000941 від 18.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, яке знаходиться в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 32, а саме: вилучені під час досудового розслідування у центрі реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві наступні документи із вільними зрізками почерку та підпису ОСОБА_3: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17717282 від 04.12.2014 року, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_3 від 04.12.2014 року, які знаходяться в реєстраційній справі щодо державної реєстрації права власності на квартиру НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 на ОСОБА_3, яка надійшла від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, вилучені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 наступні документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3: договір іпотеки від 19.01.2007 року, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_3, вилучені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 наступні документи із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3: договір дарування квартири НОМЕР_1, яка розташована у АДРЕСА_1, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 від 04.12.2014 року, договір купівлі-продажу квартири НОМЕР_1, яка розташована у АДРЕСА_1, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_9 від 16.08.2005 року, нотаріально посвідчена заява ОСОБА_3 від 04.12.2014 року, на період проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення їх копій, а також ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 06.07.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у центрі реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, протоколу тимчасового доступу до речей у документів від 17.07.2015 року у центрі реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві з додатком до нього, ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 14.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2015 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з додатком до нього, ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 14.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.03.2015 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з додатком до нього, постанов про долучення до кримінального провадження вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін