Ухвала суду № 55447609, 04.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/1112/16-к

№1-кс/263/688/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Константинова В.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні за №12015050770004877, внесеному до ЄРДР від 21 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.357 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведеного 02 лютого 2016 року обшуку рухоме майно, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечення кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що колишній працівник ломбарду «Климчук і компанія «Ломбард капітал» (код ЄДРПОУ 32934592) ОСОБА_2, котрий звільнився в середині квітня 2015 року, привласнив внутрішню документацію та печатку підприємства. Останній відкрив свої ломбарди під назвою «Пальміра» та при здійсненні господарської діяльності використовує документи та печатку ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал». При цьому здійснює свою діяльність незаконно, так як не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі національних фінансових послуг, у нього відсутні касові апарати. Також встановлено, що підприємство під назвою «Ломбард «Пальміра» в Україні не зареєстроване, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 26.01.2016 року у справі №263/715/16-к в рамках даного провадження було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 13 та 14 по проспекту Металургів, 60 в Жовтневому районі міста Маріуполя.

02 лютого 2016 року в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ломбарду «Пальміра» було вилучено наступне рухоме майно: печатка ПТ «Ломбард «Роял Кредит», комп'ютерний системний блок чорного кольору без зазначення фірми виробника, Відеорегістратор фірми виробника «Партизан», ноутбук чорного кольору фірми виробника «Асус», колби з рідкими речовинами в кількості 5 шт. та склянки з рідкими речовинами в кількості 8 шт., вірогідно з реактивами, які використовувались для оцінки дорогоцінних металів, при здійсненні незаконної діяльності ломбарду «Пальміра».

Постановою слідчого від 02 лютого 2016 року вказане майно було долучено до матеріалів кримінального провадження №12015050770004877 від 21 грудня 2015 року в якості речових доказів та вирішено зберігати в матеріалах справи.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

У зв'язку з тим, що вилучене майно має суттєве значення у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом по справі, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, чи може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб або для забезпечення цивільного позову. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Печатка ПТ «Ломбард «Рроял Кредит».

2.Комп'ютерний системний блок чорного кольору без зазначення фірми виробника.

3.Відеорегістратор фірми виробника «Партизан».

4.Ноутбук чорного кольору фірми виробника «Асус».

5.Колби з рідкими речовинами в кількості 5 шт.

6.Склянки з рідкими речовинами в кількості 8 шт.

вилучене, в ході обшуку, проведеного згідно ухвали Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 26.01.2016 року у справі №263/715/16-к, за адресою здійснення господарської діяльності ломбарду «Пальміра» по проспекту Металургів, 60, прим.13 та 14 в Жовтневому районі міста Маріуполя.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко