Ухвала суду № 55446671, 03.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1820/16-к

Провадження №1-кс/127/710/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазура В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області Мазура Вадима Вікторовича про проведення обшуку за адресою: вул. Зодчих, 36, м. Вінниця, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Укрстрой Групп», з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей, які мають значення по справі, а саме: договорів, розписок, рекламних буклетів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки і т.п., а також грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від фізичних осіб інвесторів, фінансово-господарської документації, та інших речей, нажитих злочинним шляхом, предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочину, а також іншого майна, здобутого злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ходацькою М.В., мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо засновника та директора ТОВ «УКРСТРОЙ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39629824, м. Вінниця, вул. Зодчих, 36) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця: смт. Вороновиця, Вінницького р-ну, проживає: АДРЕСА_1, який спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем: с.м.т. Вороновиця, Вінницького р-ну, проживаючий: АДРЕСА_2, шляхом введення в оману, вчиняють шахрайські дії у великих розмірах відносно фізичних осіб (пайовиків), які інвестують свої кошти в будівництво клубних будинків «Ботанічний» (м. Вінниця, вул. Глеба Успенського, б/н) та «Вишеньський» (АДРЕСА_3).

З цією метою, посадові особи ТОВ «УКРСТРОЙ ГРУПП» (засновник та директор ОСОБА_2.) - будівельна компанія, у якої повністю відсутні досвід діяльності на ринку будівництва нерухомості та матеріально-технічна база, на земельних ділянках, які належать на праві власності ОСОБА_3, імітують початковий етап будівельного процесу без жодних дозвільних документів на проведення будівельних робіт. Даними особами, не маючи на меті проводити повномасштабне будівництво, в мережі інтернет опубліковано рекламну інформацію з пропозицією купувати квартири в майбутніх новобудовах, вартість квадратного метра якого становить нижче середньоринкової. Розрахунки за квартири проводяться лише за готівкові кошти без надання будь-яких квитанцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області винесено припис №55 від 27.08.2015 року про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням та технічним умовам за адресою: АДРЕСА_3. де відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ВН 062152170576 та виданого департаментом архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради будівельного паспорта від 30.07.2015 року здійснює будівельні роботи з будівництва житлового будинку громадянин ОСОБА_3.

Також відповідно до довідки № 05-00-25986, виданої 21.08.2015 року Департаментом Архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради земельна ділянка кадастровий номер : НОМЕР_1 розташована по АДРЕСА_3, на якій ОСОБА_3 виконуються будівельні роботи відповідно до Генерального плану 2007 р., затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 23.11.2007 №1498, зі змінами від 01.02.2013 року № 1140 та Плану зонування міста Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 04.07.2008 №2012 зі змінами від 24.04.2015 року № 2146, територія, на якій знаходиться земельна ділянка, запроектована під житлову забудову, а саме для розміщення садибної житлової забудови.

Розміщення багатоквартирного житлового будинку в даному місці не відповідає вимогам діючих ДБН, зокрема ДБН 360-92 «Містобудування, планування і забудова міських і сільських поселень».

В ході досудового розслідування було встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Укрстрой Групп» знаходиться в підвалі будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, б, 36, де відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 зберігаються документи та речі, які мають значення по справі, а саме: договори, розписки, рекламні буклети, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка і т.п., а також грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від фізичних осіб інвесторів.

Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено, що на офіційному інтернет сайті ТОВ «Укрстрой Групп» (www.ukrsg.com) вказано адресу їхнього офісного приміщення: м. Вінниця, вул. Зодчих, б. 36, без зазначення номеру приміщення. Також досудовим розслідуванням встановлено, що підвальному приміщенню, де знаходиться офіс вищевказаного товариства, не присвоєно жодного офіційного номеру.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_2 від 22.01.2016 відомості про право власності за адресою: вул. Зодчих, 36, м. Вінниця, відсутні.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксацією відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте злочинним шляхом, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи та речі які мають значення по справі, а саме: договори, розписки, рекламні буклети, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка і т.п., а також грошові кошти отримані шахрайським шляхом від фізичних осіб інвесторів, фінансово-господарська документація, та інші речі, нажиті злочинним шляхом, предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину, а також інше майно, здобуте злочинним шляхом, знаходяться у зазначеному в клопотанні підвальному приміщенні за адресою: вул. Зодчих, 36, м. Вінниця, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Укрстрой Групп», тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: вул. Зодчих, 36, м. Вінниця, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Укрстрой Групп»можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Зодчих, 36, м. Вінниця, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Укрстрой Групп», з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей, які мають значення по справі, а саме: договорів, розписок, рекламних буклетів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, а також грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від фізичних осіб інвесторів, фінансово-господарської документації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: