Ухвала суду № 55445335, 04.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/424/16

ун. № 759/1755/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Киричка С.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209)

встановила:

04 лютого 2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Киричка С.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, стосовно клієнтів ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153), які знаходяться у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974), спільно з невстановленими особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агрокапиталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Суно» (код 39306398), ПП «Аліса Тайз» (код 34252144), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), ТОВ «МВК-Трейд» (код 35918924) в період 2014 року, спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агронес» (код 39364659), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код 37576404), ТОВ «Агрофірма «Владівське Подвір'я» (код 34397351), ТОВ «АДМ Україна» (код 33546533), ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Елеватор Таврії» (код 35060189), ТОВ «Зерно УА» (код 38451064), ТОВ «Зовнішагропродукт» (код 32551909), ТОВ «Іст Оліс Україна» (код 37089765), ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397), ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), ТОВ «Луи Дрейфуз» (код 30307207), ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» (код 37372982), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378), ТОВ «Рів А Холдінг» (код 25829351), ТОВ «РТС Україна» (код 13903152), ТОВ «Санолта» (код 38401364), ТОВ «Сєрна» (код 23393195), ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), ТОВ «Тотленд» (код 38743855), ТОВ «Фа Интертрейдинг Україна» (код 32708773), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код 38066822).

Так, допитана засновник, директор ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_7 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний засновник ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_8 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитана засновник ПП «Ексешн Груп» ОСОБА_9 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрокапиталтрейд» ОСОБА_10 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрогруп - Плюс» ОСОБА_11 показав, що до створення та реєстрації підприємства відношення не має, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації цього підприємства на його ім'я йому не відомі.

Крім того, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Луи Дрейфуз» (код 30307207), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378) встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Луи Дрейфуз» (код 30307207), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378) в період 2015 року проводили безтоварні операції із закуповували с/г продукцію у підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977).

Крім того, здійснено огляд приміщення за адресою м. Київ, вул. Алма-Атинська буд. 8 (адреса реєстрації ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977)) та встановлено, що підприємство за вказаною адресою підприємство не знаходиться.

У слідства виникла необхідність дослідити всі обставини придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, які придбавались та реалізовувались ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977).

30.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по справі № 759/18584/15-к від 03.12.2015 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та вилучено оригінали документів стосовно клієнта ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977).

13.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по справі № 759/18582/15-к від 03.12.2015 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю у АБ «Пiвденний» (МФО 328209) та вилучено копії документів стосовно клієнта ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977).

В ході аналізу руху коштів ТОВ «АЙРОН - АЛЬЯНС» (код 38729977) по розрахункових рахунках №26002010003719, 26008300001266 відкритих в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) встановлено, що підприємство перерахувало грошові кошти в сумі 224 490 348 грн. на розрахункові рахунки №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732 які відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) та належать ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153) за ТМЦ згідно договору поруки, товари непрод. асортименту зг. дог. поруки, зернові та інше.

Як вбачається з клопотання слідчого, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153) відкриті рахунки №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732 в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), тобто в приміщенні банку, зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153).

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АБ «Пiвденний» (МФО 328209) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб АБ «Південний» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Отже, виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належат ь відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи товариств, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Киричка С.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209) - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Киричку С.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, стосовно клієнтів ТОВ "Колосал сервіс" (код 38379690), ТОВ "Консалт біз" (код 39762994), ТОВ "Грот" (код 31832147), ТОВ "Ка-пекс" (код 39180153), які знаходяться у володінні АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття по теперішній час;

●документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків №26009010004904, №26005010005576, №26009010004959, №26007010029732 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

●договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

●заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

●документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва