Ухвала суду № 55443071, 03.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1446/16-к

н/п 1-кс/640/747/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Єрмоленко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Єрмоленко Ю.В. по кримінальному провадженню №12015220490006362 від «17» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Єрмоленко Ю.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 3 класу Ільєнковим О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість її вилучення у АТ «Ощадбанк», МФО №300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_4 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.12.2015 приблизно о 15 годині 23 хвилини невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки "Ощадбанк", що належать ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 5854 гривні.

За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №12015220490006362 від 17.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 15.12.2015 приблизно о 14.00 годині вона знаходилася вдома, коли на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували. ОСОБА_3 підняла слухавку, до неї заговорив чоловік, його голос був незнайомий, цей чоловік представився співробітником служби безпеки банку «Ощадбанк», де ОСОБА_3 має рахунок, на який отримує пенсію. Цей чоловік сказав, що у зв'язку з подіями на Сході України усі картки блокуються, та будуть відкриватися заново. ОСОБА_3 сказала цьому чоловіку, що цей номер, на який він телефонує, рідко нею використовується, після чого продиктувала свій номер мобільного телефону НОМЕР_2, за яким і була закріплена її банківська картка № НОМЕР_4. Чоловік, який назвався співробітником служби безпеки «Ощадбанку», знов зателефонував ОСОБА_3 вже на номер НОМЕР_2. Він телефонував їй з номеру НОМЕР_3. Він повідомив ОСОБА_3, що для того, щоб розблокувати картку, їй потрібно назвати чотири перші та чотири останні числа з номеру її картки, а також дату її народження. ОСОБА_3 назвала числа з номеру картки та дату свого народження. Після чого цей чоловік сказав, що на її мобільний телефон прийде два смс - повідомлення, у яких будуть міститися два шестизначні коди. Що ОСОБА_3 робити з цими кодами, він не сказав. На цьому телефонна розмова була завершена. Після розмови на мобільний телефон номер НОМЕР_2 ОСОБА_3 о 14 годині 04 хвилин прийшло смс - повідомлення від «Ощадбанку», у якому був одноразовий пароль до WEB-банкінгу:225259. А о 15 годині 09 хвилин прийшло смс - повідомлення від «Ощадбанку», у якому був одноразовий пароль до WEB-банкінгу: 388927.

О 14 годині 13 хвилини 15.12.2015 на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з «Ощадбанку» про те, що з її рахунку було знято 5004,50 гривень. А о 14 годині 16 хвилин надійшло смс - повідомлення з «Ощадбанку» про те, що з рахунку ОСОБА_3 було знято 853,40 гривень. Після цього зняття грошей у ОСОБА_3 на рахунку залишилося 44,06 гривень.

Інформація щодо руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_4 у період з 15.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції Єрмоленко Ю.В. по кримінальному провадженню №12015220490006362 від «17» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк», МФО №300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г,надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції Єрмоленко Ю.В. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_4 за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_4 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, з можливістю їх вилучення.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції Єрмоленко Ю.В. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО №300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_4 за період з 15.12.2015 по теперішній час, фотознімки осіб, які знімали кошти з розрахункової картки НОМЕР_4 у період з 15.12.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2016 року.

Роз'яснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.