Ухвала суду № 55435330, 15.12.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1117/15-к

№ провадження 1-кс/208/1697/15

УХВАЛА

15 грудня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 156 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2014 рік, а саме: договору №11 від 25.08.2014 укладеного між ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491) та ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), а також первинних документів, що підтверджують придбання (постачання, відвантаження) запчастин до ліфтового обладнання на загальну суму 968 708,44 грн., у тому числі видаткових накладних: №РН-00010907 від 01.09.2014, №РН-00180912 від 18.09.2014, №РН-00150904 від 15.09.2014, №РН-00120908 від 12.09.2014, №РН-00110906 від 11.09.2014, №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 46 313,40 грн.), №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 50 195,46 грн.), №РН-00090811 від 09.09.2014, №РН-00080913 від 08.09.2014, №РН-00080912 від 08.09.2014, №РН-00050917 від 05.09.2014, №РН-00040908 від 04.09.2014, №РН-00040907 від 04.09.2014, №РН-00030910 від 03.09.2014, №РН-00030909 від 03.09.2014, №РН-00030906 від 03.09.2014, №РН-00010910 від 01.09.2014, №РН-00010909 від 01.09.2014 та №РН-00010908 від 01.09.2014. Крім того завірених у встановленому порядку копій податкових накладних, а саме: №10907 від 01.09.2014, №10908 від 01.09.2014, №10909 від 01.09.2014, №10910 від 01.09.2014, №30910 від 03.09.2014, №30909 від 03.09.2014, №30906 від 03.09.2015, №40908 від 04.09.2014, №40907 від 04.09.2014, №50917 від 05.09.2014, №80913 від 08.09.2014, №80912 від 08.09.2014, №90811 від 09.09.2014, №100909 від 10.09.2014, №100908 від 10.09.2014, №110906 від 11.09.2014, №120908 від 12.09.2014, №150904 від 15.09.2014, №180912 від 18.09.2014.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом ЖКГБ ДМР, в особі директора департаменту ОСОБА_2 та ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), в особі директора товариства ОСОБА_3 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №20-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків.

Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) без застосування процедури державних закупівель.

Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під'їзд), договір №20-14 від 11.04.2014 - вул. Харківська, 11 (ліфт - 2,4 під'їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - вул. Димитрова, 2А (ліфт - 1 під'їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - пр. Комсомольський, 27 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - вул. Дунайська, 37 (ліфт - 2, 4 під'їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 130 (ліфт - 1, 2 під'їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - вул. Айвазовського, 39 (ліфт - 1 під'їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - вул. Харківська, 1 (ліфт - 2 під'їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 7 Б (ліфт - 1,2 під'їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 115 (ліфт - 1 під'їзд).

Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.

Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.

Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.

Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...

На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №20 від 22.08.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ДЖКГБ ДМР перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Технос-Днепр» бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.

Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».

Встановлено, що підрядником ТОВ «Технос-Днепр» згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 829 006,80 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.

03.02.2015 слідчим відділом Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040160000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно банківської виписки за період з 11.04.2014 по 18.03.2015, Департаментом ЖКГБ ДМР 28.08.2014 на поточний рахунок №2600405020218777 ТОВ «Технос-Днепр», відповідно до вищевказаних договорів було перераховано бюджетні кошти в загальній суму 968 708,44 грн., а ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160) в свою чергу, згідно договору купівлі-продажу №11 від 25.08.2014, на поточний рахунок №26001060366924, який належить ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491) було перераховано грошові кошти в загальній сумі 835 800,00 грн., а саме: 05.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 08.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 09.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 11.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 16.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 17.09.2014 в сумі 100 000,00 грн., 22.09.2014 в сумі 43 000,00 грн., 26.09.2014 в сумі 150 000,00 грн., 01.10.2014 в сумі 42 800,00 грн.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищезазначені договори та видаткові накладні від імені колишнього директора ТОВ «Технос-Днепр» ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченко Р.А. тимчасовий доступ до документів на час та для проведення почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 156 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2014 рік, а саме: договору №11 від 25.08.2014 укладеного між ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491) та ТОВ «Технос-Днепр» (ЄДРПОУ 36054160), а також первинних документів, що підтверджують придбання (постачання, відвантаження) запчастин до ліфтового обладнання на загальну суму 968 708,44 грн., у тому числі видаткових накладних: №РН-00010907 від 01.09.2014, №РН-00180912 від 18.09.2014, №РН-00150904 від 15.09.2014, №РН-00120908 від 12.09.2014, №РН-00110906 від 11.09.2014, №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 46 313,40 грн.), №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 50 195,46 грн.), №РН-00090811 від 09.09.2014, №РН-00080913 від 08.09.2014, №РН-00080912 від 08.09.2014, №РН-00050917 від 05.09.2014, №РН-00040908 від 04.09.2014, №РН-00040907 від 04.09.2014, №РН-00030910 від 03.09.2014, №РН-00030909 від 03.09.2014, №РН-00030906 від 03.09.2014, №РН-00010910 від 01.09.2014, №РН-00010909 від 01.09.2014 та №РН-00010908 від 01.09.2014.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.