Ухвала суду № 55416271, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1890/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Гришин І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження №22015000000000065 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Малишев Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2012 року Комітетом з конкурсних торгів Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» проведено конкурсні торги по закупівлі робіт з капітального ремонту систем підготовки циклового повітря ГПА ГТК-10-4Б в кількості 4 штук на компресорних станціях «Кіровоградська» та «Південнобузька». При цьому, службові особи Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз», з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах вступили в попередню змову із керівниками ТОВ «БК «Будінвест-Проект» та ТОВ «БК «Перша Черноморська» вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у заздалегідь вибраних підприємств за значно завищеними цінами.

Відповідно до листа ДФС «України» №23584/5/99-99-11-02-03-16 від 07.10.2015, ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698) користувалось рахунками відкритими у ПАТ «Укркомунбанк».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «Укркомунбанк» (ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), що зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Віталія Шевченка, буд. 18А, зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Подолянцю А.Б., Рекусі В.Г., дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості ознайомитись та зробити копії, що перебувають у володінні ПАТ «Укркомунбанк» (ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), що зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Віталія Шевченка, буд. 18А, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698) відкритих у ПАТ «Укркомунбанк»:

1) МФО банку 304988; Назва банку ПАТ "УКРКОМУНБАНК"; Номер рахунку 2600826030086; Валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття 21.08.2012 р.;

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час, з можливістю їх вилучення (з можливістю вилучення);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «БК «Будінвест - Проект» (ЄДРПОУ 37312698), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/1890/16-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Гришин І.В.

Копія - ПАТ «Укркомунбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.01.2016 р.