Ухвала суду № 55416196, 02.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.02.2016 Справа № 756/1296/16-к

Справа № 756/1296/16-к

Провадження № 1-кс/756/142/16

У Х В А Л А

Іменем України

2 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Ільченко Ю.В., слідчого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000002 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015100050000081 встановлено, що ОСОБА_3 на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності створив ТОВ «Філін фінанси», яке перебуває на податковому обліку в ДПІ Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив пособництво у фіктивному підприємництві.

Підставою до внесення клопотання стало те, що на меті є необхідність зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, швидкого та повного розслідування кримінального правопорушення.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк «Софіївський».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ «Банк «Софіївський» та прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ПАТ «Банк «Софіївський».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., Сауляк Л.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк «Софіївський» (МФО 380861), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54, до документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26002001004547 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) № 26002001004547, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) № 26002001004547, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) № 26002001004547,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Тимчасовий доступ надати слідчому у формі вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя