Ухвала суду № 55409596, 02.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1261/16-к

н/п 1-кс/640/668/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю прокурора Фокіна С.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченка М.В. у кримінальному провадженні № 32015220000000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченка М.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Фокіним С.О., по кримінальному провадженню № 32015220000000259 від 23.12.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Седес Компані» код 39738191 по рахунку №26006050272012, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, за період з 31.07.2015 року по 23 січня 2016 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, IP адреси;

- інформації про рух грошових коштів за період з 31.07.2015 року по 23 січня 2016 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 23.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015220000000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи, використовуючи втрачений паспорт гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квітні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності, створили підприємство - ТОВ «Седес Компані» код 39738191, а також підприємство - ТОВ «Морсел» код 39738254».

Слідчий зазначає, що оригінали вказаних документів відносно клієнта - ТОВ «Седес Компані», код 39738191, по рахунку №26006050272012, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім цього, у зв'язку з необхідністю призначення почеркознавчої експертизи щодо підписів у банківських документах від імені громадянина ОСОБА_3, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Ткаченка М.В.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а в підтвердження проведення почеркознавчої експертизи також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченка М.В. у кримінальному провадженні №32015220000000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Ткаченку Миколі Володимировичу право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Седес Компані» код 39738191 по рахунку №26006050272012, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, за період з 31.07.2015 року по 23 січня 2016 року, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків;

- оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, IP адреси;

- інформації про рух грошових коштів за період з 31.07.2015 року по 23 січня 2016 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому з ОВС першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Ткаченку Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський