Ухвала суду № 55409556, 01.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12209/15-к

н/п 1-кс/640/714/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю слідчого - Прокопенка В.О.,

адвоката - Кундіус І.В.,

заявника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України, -

встановив:

29.01.2016 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому просив: прийняти клопотання до розгляду; винести ухвалу, якою скасувати арешт майна ОСОБА_3, а саме: картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9; посвідчення Військової прокуратури Харківського гарнізону, видане 23.02.2001 року на ім'я ОСОБА_2; записну книжку в обкладинці синього кольору з написом на оборотній стороні «Brunnen» з рукописними записами чорного кольору; грошові кошти в сумі 11.800, 00 (одинадцять тисяч вісімсот) доларів США; грошові кошти в сумі 2.795, 00 (дві тисячі сімсот дев'яноста п'ять) Євро; грошові кошти в сумі 41.300, 00 (сорок одна тисяча триста) гривень України; прозорий полімерний пакет типу «файл», в середині якого знаходиться: сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «Імпорт Нова», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», з відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», з відтиском печатки ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», з відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІМПОРТ КОРС», з відтиском печатки ТОВ «ІМПОРТ КОРС», на 1 арк.; видаткова накладна №170 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р170 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №171 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р171 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р172 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р165 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №166 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р166 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №167 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р167 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; договір купівлі-продажу №25/11/15-1 від 25.11.15, укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 3 арк.; договір купівлі-продажу №26/11/15-1 від 26.11.15 укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД»; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №23/01/12 от 23.01.12» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к контракту №Т/СА27-10/2011 от 27.10.11» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №19/06/15 от 19.06.15» від 02.10.15, між фірмою «FENIX RRS INC.», фірмою «ASTENKOR LP» ТА ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк., а також договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_7, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги без дати, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_8, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_2, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; аркуш формату А-4, з реєстраційними даними ТОВ «СТРОНГ ФІНАНС» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; аркуш формату А-4 з реєстраційними даними ТОВ «СІТІ СТРОЙ-КОМПАНІ» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10.000, 00 (десять тисяч) гривень, які опечатані банківською стрічкою «банкноти Нац. Банку України, 100 аркушів по 100 грн., Сума 10000 грн.» з відтиском штампу «Мегабанк 351629 11 грд 2015 ОСОБА_9.», у кількості 2 шт., тобто загалом на суму - 20.000, 00 (двадцять тисяч) гривень.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту заявник зазначив, що 16.12.2015 під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №22015220000000194 від 07.05.2015 за адресою: АДРЕСА_1, були вилучені вироби, що належать ОСОБА_2 у кількості 22 шт.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2015 по справі №640/12209/15-к за клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Лопатіна В.О. про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, клопотання було задоволено, та накладено арешт на зазначене у клопотанні майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2015 було відмовлено у клопотанні ОСОБА_2 щодо скасування арешту на майно.

Заявник, посилаючись на ст.174, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6 ст.170 КПК України вважав, що арешт всього майна було накладено необгрунтовано, а ухвалу від 22.12.2015 винесено без аналізу всіх обставин справи, що підстверджується наступним.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015220000000194 здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України. При цьому, ОСОБА_2 не є підозрюваним чи обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. В даному кримінальному провадженні взагалі відсутня будь-яка особа, якій повідомлено про підозру чи пред'явлено обвинувачення.

Оскільки ОСОБА_2, як вже зазначалось вище, не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим у даному провадженні, відповідно він є третьою особою, арешт на майно якої накладено оскаржуваною ухвалою слідчого судді.

Проте, слідчим жодним чином не було доведено, що майно, вилучене у ОСОБА_2, придбане у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи, або іншим чином отримане від зазначених осіб, у зв'язку з відсутністю таких осіб (підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи) у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні заявник та його адвокат підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області Прокопенко В.О. у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, посилаючись на те, що в рамках зазначеного кримінального провадження було повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України. 16.12.2015 під час проведення рядку обшуків було вилучено предмети і документи, на які було накладено арешт. В подальшому, в ході оглядів арештованих предметів та документів будь-яких відомостей, які б мали значення для кримінального провадження не виявлено.

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, адвоката та слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, та які надані до суду, приходить до наступного.

В провадженні СВ УСБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2015 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції Лопатіна Володимира Олександровича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України - задоволено частково. Накладено арешт на предмети та документи, що належать ОСОБА_2, які були вилучені 16.12.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1, а саме: картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9; записну книжку в обкладинці синього кольору з написом на оборотній стороні «Brunnen» з рукописними записами чорного кольору; грошові кошти в сумі 11.800, 0 (одинадцять тисяч вісімсот) доларів США; грошові кошти в сумі 2.795, 0 (дві тисячі сімсот дев'яноста п'ять) Євро; грошові кошти в сумі 41.300, 0 (сорок одна тисяча триста) гривень України; прозорий полімерний пакет типу «файл», в середині якого знаходиться: сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «Імпорт Нова», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», з відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», з відтиском печатки ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», з відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІМПОРТ КОРС», з відтиском печатки ТОВ «ІМПОРТ КОРС», на 1 арк.; видаткова накладна №170 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р170 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №171 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р171 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р172 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р165 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №166 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р166 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №167 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р167 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; договір купівлі-продажу №25/11/15-1 від 25.11.15, укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 3 арк.; договір купівлі-продажу №26/11/15-1 від 26.11.15 укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД»; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №23/01/12 от 23.01.12» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к контракту №Т/СА27-10/2011 от 27.10.11» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №19/06/15 от 19.06.15» від 02.10.15, між фірмою «FENIX RRS INC.», фірмою «ASTENKOR LP» ТА ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_2, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; аркуш формату А-4, з реєстраційними даними ТОВ «СТРОНГ ФІНАНС» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; аркуш формату А-4 з реєстраційними даними ТОВ «СІТІ СТРОЙ-КОМПАНІ» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10.000, 0 (десять тисяч) гривень, які опечатані банківською стрічкою «банкноти Нац. Банку України, 100 аркушів по 100 грн., Сума 10000 грн.» з відтиском штампу «Мегабанк 351629 11 грд 2015 ОСОБА_9.», у кількості 2 шт., тобто загалом на суму - 20.000, 00 (двадцять тисяч) гривень, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку. У задоволенні іншої частини клопотання - відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання ОСОБА_2 та скасування арешту майна, оскільки судом достовірно встановлено, що в межах кримінального провадження № 22015220000000194 від 07.05.2015 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України. Слідчим в ході оглядів арештованих предметів та документів будь-яких відомостей, які б мали значення для кримінального провадження не виявлено, отже на даний час відпала потреба в застосуванні арешту саме на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту.

Також при скасуванні арешту слідчий суддя враховує, що слідчий не заперечує проти скасування арешту з майна, грошових коштів та документів, на яке ухвалою від 22.12.2015 було накладено арешт.

Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання ОСОБА_2 в частині скасування арешту з наступного майна, а саме: посвідчення Військової прокуратури Харківського гарнізону, видане 23.02.2001 року на ім'я ОСОБА_2; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_7, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги без дати, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_8, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк., оскільки на цю частину майна арешт ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2015 не накладався.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2015 у кримінальному провадженні № 22015220000000194 від 07.05.2015, з предметів та документів, що належать ОСОБА_2, які були вилучені 16.12.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1, а саме: картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9; записну книжку в обкладинці синього кольору з написом на оборотній стороні «Brunnen» з рукописними записами чорного кольору; грошові кошти в сумі 11.800, 0 (одинадцять тисяч вісімсот) доларів США; грошові кошти в сумі 2.795, 00 (дві тисячі сімсот дев'яноста п'ять) Євро; грошові кошти в сумі 41.300, 00 (сорок одна тисяча триста) гривень України; прозорий полімерний пакет типу «файл», в середині якого знаходиться: сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «Імпорт Нова», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», з відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», з відтиском печатки ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», з відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІМПОРТ КОРС», з відтиском печатки ТОВ «ІМПОРТ КОРС», на 1 арк.; видаткова накладна №170 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р170 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №171 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р171 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р172 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р165 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №166 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р166 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №167 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р167 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334 500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; договір купівлі-продажу №25/11/15-1 від 25.11.15, укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ - ПРО», на 3 арк.; договір купівлі-продажу №26/11/15-1 від 26.11.15 укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД»; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №23/01/12 от 23.01.12» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к контракту №Т/СА27-10/2011 от 27.10.11» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №19/06/15 от 19.06.15» від 02.10.15, між фірмою «FENIX RRS INC.», фірмою «ASTENKOR LP» ТА ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_4 та ОСОБА_2, з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_4» та підписами сторін, на 1 арк.; аркуш формату А-4, з реєстраційними даними ТОВ «СТРОНГ ФІНАНС» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; аркуш формату А-4 з реєстраційними даними ТОВ «СІТІ СТРОЙ-КОМПАНІ» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10.000, 0 (десять тисяч) гривень, які опечатані банківською стрічкою «банкноти Нац. Банку України, 100 аркушів по 100 грн., Сума 10000 грн.» з відтиском штампу «Мегабанк 351629 11 грд 2015 ОСОБА_9.», у кількості 2 шт., тобто загалом на суму - 20.000, 00 (двадцять тисяч) гривень, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, повернувши вказане майна власнику - ОСОБА_2.

У задоволенні іншої частини клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.