Ухвала суду № 55408267, 03.02.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1258/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Патій Н.А.,

з участю слідчого Крейтера А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016180000000010 від 27.01.2016, -

в с т а н о в и в :

02 лютого 2016 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Люліч В.А. про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6), які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 м. Харків, Проспект Московський, 60 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.) та громадянином ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2_р.н.) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6) та подано такі документи до державного реєстратора: реєстраційної служби Рівненського р-го. управління юстиції у Рівненській обл.

Так, відповідно до листа ПАТ «Рівнесільмаш» №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП «Рівнестильформс» не укладалось.

Відповідно до пояснення громодянина ОСОБА_5, який є братом ОСОБА_3 (згідно реєстраційних документів є директором ПП «Рівнестильформс») встановлено, що не ОСОБА_3 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов'язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб'єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз ПП «Рівнестильформс».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ПП «Рівнестильформс» використовують банківській рахунок №26006569991200 (українська гривня) відкритій в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 м. Харків, Проспект Московський, 60.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк».

Представник АТ «УкрСиббанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №26006569991200 (українська гривня) відкритого у АТ «УкрСиббанк» та рух коштів вказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6), які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 м. Харків, Проспект Московський, 60 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку №26006569991200 (українська гривня); справи з юридичного оформлення рахунку в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі з 13.07.2015 по 02.02.2016 включно.

Надати можливість доступу та вилучення документів наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Крейтеру А.О., старшому слідчому з ОВС Губені В.М., старшому слідчому з ОВС Бацанову О.В., старшому слідчому з ОВС ПрокопчукуГ.М., старшому слідчому з ОВС Козаченку Т.В., слідчому з ОВС Мельник В.В., старшому слідчому з ОВС Шишку О.А., старшому слідчому з ОВС Мельник В.М., старшому слідчому з ОВС Новікову Р.К., старшому слідчому з ОВС Чопку Р.Б., слідчому з ОВС Омельчук О.В.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук